一夜暴富？ 了解这种形式的传销！

姚文/漫画

被一系列新名词忽悠，“区块链”、“互联网金融”、“电子商务”、“数字中国”、“比特币”、“GGP积分”……都成了这个传销组织宣传的幌子

打着“区块链”、“互联网金融”、“电子商务”、“数字中国”的幌子，短短6个月时间，发展了30层，吸纳会员账户10900多个，吸纳投资3.2亿元。 .. 2019年9月25日，江苏省连云港市海州区检察院起诉的卢某等组织、领导传销活动二审判决：原判的罪名及主要刑罚一审维持原判。 至此，这种新型的互联网传销以其组织者落入法网而告终。

GGP积分6个月风靡全国

“错过了比特币，就不能再错过GGP积分了，我投资两个月就赚了好几万，这比银行拿钱还快，你不出手，就出手了。”来不及了。” 2016年1月的一天，江苏省连云港市海州区张女士到补习班接孩子回家。 在和老师聊天的过程中，她发现了一个新的投资项目，叫做“GGP双赢点”。 补习班老师的介绍让她很兴奋，但她也有疑惑，“世界上真的有这种好事吗”？ “这是北京的一个项目，你上网搜，到处都是报道，你怎么骗人？” 抵挡不住介绍人的诱惑，张女士支付1万元注册成为银卡会员，并通过介绍人给她的账户密码中包含2000 GGP积分。 根据网站规定，GGP点数以每周最高3%的速度释放到另一个比特币网站进行交易。 没过多久，张女士发现自己的GGP积分在比特币网站上。 上网快速升值，点击提现，数万元轻松入账。 获利的张女士非常高兴，正准备向亲朋好友介绍这个项目。 没想到比特币网站上的GGP点数突然大幅贬值。 她越想越觉得这是一个骗局。

2016年3月，连云港市公安局接到匿名举报称，卢某等人打着“互联网+”的幌子，在连云港地区推广“虚拟货币GGP共赢积分”项目，通过互联网发展会员支付会员资格手续费，以及使用虚拟积分变现的盈利模式涉嫌网络传销。

经查，这是一起起源于北京、辐射全国的吸金骗局。 2015年11月起，卢某等人依托在北京注册的环球通用（北京）科技有限公司，在网上运行“环球通用共赢积分”项目。 虽然该公司表面上的营销方向是经贸咨询、企业管理咨询等，但实质是人们通过花钱注册会员或高价购买一些无人认领的商品来获得积分。 公司根据投资金额确定会员等级，分别以5000元、1万元、5万元、10万元为普通卡、银卡、金卡、钻石卡的会员标准，投资比例量为5:1。 释放相应的GGP积分，例如普通卡会员有1000 GGP积分。 积分会员可在国内比特币在线交易平台BTC100网站（现已停止服务）用积分兑换现金。 银卡会员王先生用自己的2000GGP积分进行了交易。 刚开始一个GGP点是5块钱，后来逐渐涨到10块钱一个点。 但王先生不知道的是，这背后是环球通用（北京）科技有限公司在后台操纵GGP积分价格，制造获利假象，以此吸引更多投资者加入。

打着“区块链”的幌子一夜暴富

经调查，这家神秘公司及其背后的主要经营者浮出水面。 1977年出生的卢，中专毕业后继续寻路赚钱，曾在私募基金工作，也教过国学课。 2015年，他因犯毁林罪被北京市西城区法院停职。 与此同时，他还想一夜暴富，通过自己开办的“弟子规文化院”做慈善，不断结识各界人士，寻求新的投资项目。 不久，他遇到了程、于等人。 程有类似产品的经验，余有技术和市场，王有丰富的社会关系。 他们一拍即合，将目光投向了虚拟货币。 优越的。

随后，以卢为首的数名“股东”利用互联网推广“GGP共赢积分”项目，在全国发展会员，成立环球通用（北京）科技有限公司，开始公司化运营。 卢一伙创办的“公司”并不简单。 其中有在金融行业工作过的专业人士，有投资过虚拟货币的资深人士，有担任过大学教授的高级知识分子，也有掌握各种关系和人脉的人。 《社会人》等。 他们在北京市朝阳区、丰台区等发达地区的核心区域拥有数层办公地点。 他们下设产品部、办公室、技术部、客服部等部门。 他们定期为员工提供金融知识培训。 技术、公关、宣传、市场开拓等部门各司其职，打造了正规公司一样的专业化运作模式。

一开始，卢等人借助团队自身的社交关系和朋友圈，持续宣传“GGP共赢积分”项目，并逐步在全国发展代理和线下。 为了吸引更多人参与，他们在智慧养老、旅游地产、农业、产业投资、能源矿产等领域开展项目合作，辅以“区块链”和“数字货币”的噱头. 《时代周刊》、《新一轮科技革命创新》等一系列欺骗性的宣传文字，骗取了投资者的信任。 考虑到“区块链”对大多数人来说比较陌生比特币传销案，卢某等人在北京一些会场举办“互联网金融”座谈会，欺骗一些主流媒体帮忙宣传，借“数字中国”这个机会，打着官方的声音，迷惑了观众。

铺天盖地的宣传吸引了投资会员，后台操纵带来了高额利润。 有人投入，有人参与。 这个吸金组织发展迅速。 在此案中，于某作为出租车公司老板，利用自己广泛的人脉优势，在微信群和朋友圈频繁转发有关GGP和电子货币的文章。 于自己投资了几十万元，还利用自己的影响力不断鼓励身边的同事、朋友、下属参与GGP项目的投资，并带着下线来北京参加项目的年会。 而余本人通过比特币网站提现320余万元。 仅余某的线下账户就有26层，线下账户1300多个，传销金额超过5700万元。

锁定传销本质严控“罪”

立案后，海州区检察院成立专案组及时介入，指导公安机关侦查取证。 案件量大，证据繁琐，涉案人数众多，涉案金额巨大。 如何定性案件？ 如何在众多涉案人员中区分行为的性质？ 与传统传销案相比，办案检察官发现，该案呈现出许多新特点：打着“科技+金融+商业”等多重名称幌子，混淆不清； 公司化运作，分工明确，专业性强； 线上传销，线下传销结合，组织性强； 宣传平台高、宣传面广等。针对这些，办案检察机关紧紧抓住案件“要害关口”，重点在网络传销人员结构、宣传内容、公司营收等方面取得突破和开支，着力解决案件的定性问题。

办案检察官发现，该公司的绝大部分收入来自会员缴纳的会费，只有一小部分用于购买商品，而且很多会员根本不购买商品。 公司盈利的本质在于“下线”的数量、新人的加入和会费的缴纳。 截至事发时，该公司账面收入2亿多元，其中1亿多元用于托盘，即炒作积分，为会员制造盈利假象，还用于用于宣传费用、会议费用、员工工资、网站建设、市场开拓费用、返还客户投资资金、向股东分红、发展下一轮新骗局“大健康”等，部分股东拿走了大笔资金从公司。 例如，程某向公司出售了数十万元的家具，套现了1150万元； 元等。 办案检察官通过对比公司收支明细和传销平台电子数据，确认买产品送积分是骗局，项目收入来源于线下发展，锁定了其传销本质。

由于涉案人员众多，如何区分涉案人员，如何“定罪”，实现精准打击，成为困扰办案检察官的又一难题。 “传销组织通常是‘金字塔’式的销售模式，因此很难确定犯罪嫌疑人的组织领导行为。一般意义上，在传销组织中，除了最底层的销售人员以外，其他层级的传销人员都有一定的组织领导行为，因此正确认识传销中的组织领导行为尤为重要。 办案检察官说。

一是准确识别人员层次。 经专案组讨论研究，领导者身份认定应从管理范围、在营销网络中的层级、涉案金额三个方面综合考虑。 因此，办案检察官将传销案的嫌疑人分为三个层次：始作俑者、区域传销头目，以及对组织的建立和扩张起到关键作用的人员。 严格按照司法解释的规定，严格认定组织者和牵头人。

此外，对未参与传销活动、因证据问题无法认定传销作用的比特币传销案，依法予以严惩。 例如朱、江作为直属传销人员，已被退回调查，个人GGP人脉图也没有证据证明其具有组织领导作用。 因此，事实不清，证据不足，依法不构成犯罪。

追加逮捕以追究刑罚

在案件审理过程中，海州区检察院发现部分犯罪嫌疑人在传销活动中所起的关键作用比已抓获的同案犯更为关键，海州区检察院及时决定追究此案。 比如，保释出狱的程某是该公司的股东，也是GGP项目的发起人之一。 他在推动该项目方面发挥了重要作用。 因此，海州区检察院在审查起诉阶段依法对其作出逮捕决定。

因案情复杂，海州区法院于2018年12月29日开庭两次开庭作出一审判决。一审法院认定卢某犯组织、领导传销罪，判处他被判五年有期徒刑，并处罚金一百万元。 100万元。 该组织的其他成员被判处二年至六年不等的有期徒刑，并处罚金人民币十万元至八十万元不等。 被告人对此不服，于2019年1月7日提起上诉。连云港中院经审理认为，本案证据确凿。 考虑到部分被告人有立功表现，9月25日，二审法院裁定维持一审。 原罪名和主要处罚调整了部分人员的罚款数额。 例如，卢某被罚款95.5万元。

检察官评论

案例组讨论案例

江苏省连云港市海州区检察院检察一厅助理检察官（检察官）梁晶晶：

大数据警示我们传销的爆发式、井喷式增长。 据传销统计，自2013年传销司法解释出台以来，全国涉嫌传销的案件急剧增加。 今天的传销不再是过去的口耳相传模式，而是借助微信、语音视频聊天室等社交平台，打着“金融创新”的旗号，用“资本运作”、“消费投资” 、《网络理财》和《众筹》。 ”“慈善互助”等名义从事新型传销活动。

就像本案一样，卢某等六位发起人决定创建“全球通用赢赢积分”项目，俗称“GGP”项目，借电子货币的热潮，打造虚拟货币在线交易模型，但没有告诉投资者，在幕后，托盘操纵了价格虚假繁荣的真相，并掩盖了其转移资产的最终目的。 名义上是买产品拿积分成为会员，但实际上会员只充值不领产品。 会员通过层层拉头投资获利，然后在BTC100网站上卖币套现，打造了一个封闭的类区块链交易模式。 为扩大影响力，提高知名度，他们曾邀请近万人举办研讨会，利用媒体宣传，通过网络平台和公司造势，迅速在全国培养了一大批会员。 传销概念层出不穷，手段繁杂。 只能擦亮眼睛，认清本质，切记，任何以发展人头或会员投资作为返利依据的，切勿加入。

在办案过程中，检察官一度陷入思考，传销的戏码为何频频上演？ 眼花缭乱的传销，已经从捕捉人们原始的获利欲望，变成了制造让人难以拒绝的梦幻般的诱惑。 在成功理论的加持下，他们可以控制人们的心理需求。 就像这个案例，很多传销参与者明明知道产品和价值观有很大的不同，层级的不断扩大和普通传销一模一样，却因为被传销头目洗脑，认为自己是在“区块链+比特币”的全球新经济浪潮中掌舵。 对此，检察官提醒，每一份幸福都源于现实，每一份成功都源于努力。 只有脚踏实地、务实进取，才能实现属于自己的幸福。