“白鲸”控盘炒作“空气”……比特币疯狂涨跌背后隐藏着什么？

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进入2018年以来，比特币不再盲目暴涨，但“血雨腥风”从未停息。 1月17日，比特币单价近几个月来首次跌破10000美元。 1月16日，在国际交易平台Bitstamp上，价格出现三年来最大单日跌幅18%。

“白鲸”控盘收割“韭菜”，变相ICO肆虐，交易平台跑路时有……伴随着风雨飘摇的行情，比特币等数字货币交易的更多阴暗面逐渐显现裸露。 一些原本比较隐蔽的割“韭菜”的方式越来越肆无忌惮。 已经陷入疯狂的比特币等数字货币，急需一场自我革新的洗礼。

比特币引领数字货币大幅“跳水”

这两天，比特币市场连续出现“跳水”行情，单价仅为上月最高价的一半。 除了比特币单日跌幅达18%外，莱特币、以太币、以太坊经典、达世币等也未能幸免。 一度在年初达到顶峰的瑞波币，如今仅是顶峰价格的三分之一。

“不一定非要一直涨，而且最近国内和韩国的传言都挺紧的。” 虽然这波下跌来势汹汹，但数字货币投资人刘鹏却很冷静。 他表示，对于目前还在夹缝中生存的比特币来说，任何风吹草动都可能引发瀑布，这对大家来说并不意外。 经过几轮洗盘，越来越多的参与者正在从投机者向长期价值投资者演变，因此他们并不急于在下跌行情中“割肉”。

行业研究网站CoinMarketCap通过分析发现了一个有趣的现象。 自2014年以来，比特币每年都会在1月份出现大幅下跌。 数据显示，比特币最高跌幅在2014年1月达到25.56%，2015年1月达到45.69%，2016年1月达到23.33%，2017年1月达到36.55%。

比特币今年已从 1 月 7 日的峰值下跌了约 34%。 从历年数据来看，每年1月的暴跌似乎都成了魔咒，再加上韩国和中国政府对数字货币和交易所的不确定性，甚至影响了市场信心。

近期，国内市场持续走向数字货币。

深交所1月16日公告，加强区块链概念炒作监管。 有关部门已着手规范整顿矿场，引导企业有序退出，对违规为虚拟货币场外交易提供支付服务的支付机构将严格查处并加大处罚力度。

在此前召开的2018年卫士项目大会上，相关部委和企业表示，将采取联合治理模式，打击互联网黑色产业链，共同打造“网络安全共同体”。 腾讯安全反欺诈实验室负责人李旭阳表示，近期已有3000多家传销平台使用区块链概念。 此类犯罪涉及金额巨大，社会危害性大。

韩国到处都是风雨。 据外媒报道，韩国计划在下周内制定与加密货币相关的反洗钱指南，并将其反映在最早将于1月底开始运行的实名认证系统中。 作为全球前三大交易市场，韩国曾一度传出将关闭数字货币交易所的消息。

背后还是“白鲸”控制收成

与比特币有关的新闻并不都是令人窒息的新闻。 近几个月来比特币是谁炒作起来的，越来越多的比特币相关应用落地，让“数字黄金”这块“画饼”不完全是空中楼阁。

日本金融公司推出相关服务以保住市场份额。 日本最大银行计划今年推出自己的数字货币交易平台并发行数字货币；

俄罗斯宣布将包括比特币在内的数字货币合法化；

挪威最大的网上银行也在整合比特币账户；

比特币期货也在芝商所和芝加哥期货交易所上市。

“区块链革命已经到来。” 近日，真格基金创始人徐小平在网络微信群中发布了一段聊天记录，称区块链将比互联网和移动互联网更迅速、更彻底地颠覆传统。 在做好现有模式的同时，了解区块链，进入区块链时代。 这被外界解读为传统投资界人士看好区块链和比特币的证据。

从交易所新账户的快速增长、交易中介USDT（USDT）的高溢价、微信圈子和公众号不断涌现讨论数字货币来看，目前比特币等数字货币投资市场的热度很可能会有所回落。超过去年。 九月。 不仅股市资金回笼到货币市场，还有人借钱卖房炒币。 各交易所也纷纷恢复杠杆交易模式，放大投资收益和风险。

投资“小白”跑入市场，让“庄家”看到了收割“韭菜”的希望。 有业内人士坦言，近期比特币价格的涨跌，除了华尔街的做空因素外，很可能背后有一只神秘的“白鲸”。

“白鲸记”用来形容持有大量比特币的“大佬”。 据彭博社报道比特币是谁炒作起来的，全球近 40% 的比特币仅由一千人控制，他们的举动无疑将对比特币市场产生更大的影响。 如果这些“白鲸”选择卖出一小部分比特币，可能会导致比特币价格暴跌，如果大量卖出，则会导致价格暴跌。 近期比特币价格“跳水”，疑似“白鲸”同步行动或提前沟通，共同掌控市场走势，获利。

记者分析市场行情发现，部分山寨币存在明显的拉盘诱盘、自我做空等行为，通过人为抬高价格吸引投资者追高，从而套利资金。 资讯网站也成为帮凶。 某数字货币专业资讯网站被微信群质疑，涉嫌通过制造负面消息获利，每条负面消息收取1个或多个比特币。

由于缺乏法律法规，类似操纵股市的行为很难被追究责任。 但交易所处于监管模糊地带，虚假交易所诈骗、黑客盗窃等事件时有发生。 一些平台声称被盗或被黑，但有自我盗窃的嫌疑，甚至与黑客联手暴露漏洞，共同牟利。 由于海外诉讼和赔偿难度大，投资者通常只能吞下苦果。

机构跑步入场助长了火焰

如果说早期的比特币投资仍然是散户的狂欢，那么近期币圈的一些迹象表明，机构投资者也在跃跃欲试，试图从比特币蛋糕上切一刀，分一杯羹。

近日，疑似与迅雷有关的“万科币”在短短40多天内暴涨80倍。 它采用挖矿机制，产量减半，有的交易所上架，算是变相的ICO代币。 其挖矿设备“万客云”在网上的价格已涨至15倍，预约仍难。 虽然迅雷不顾关系，但受益于“万科币”，迅雷股价大涨。

据悉，阿里巴巴已推出挖矿平台“P2P节点”，但阿里云微博回应：阿里云永远不会发行比特币等任何虚拟货币，也不会提供任何所谓的“挖矿平台”。 目前无法打开“P2P节点”页面。 好久不见的腾讯、百度、网易、美图、人人网都纷纷表示与区块链“亲密接触”，甚至有计划。

货币投资的二级市场疯狂已久，相对隐蔽的一级市场——私募股权投资圈也迎来了狂欢。 由于狂欢参与门槛高，外界普遍认为这可能是机构投资者进场的信号。

近日，被戏称为“币圈大V”的李笑来和“爆二爷”相继开设了ICO私募群。 加入该群，通常需要支付数百个ETH（以太坊）不等的会员费，相当于人民币。 动辄300万元以上。 这些私募股权投资集团声称，加入集团的人可以获得市场上无法获得的私募股权额度，这实际上是参与优质ICO的权利。 有投资者认为，这是花式割“韭菜”。 也有人认为，这可能意味着大笔资金将进入该领域。 “包二爷”在微博上回应此事：“是的，机构入市。”

币圈的乱象不断刷新着人们的认知。 近期有媒体将矛头指向交易平台币安，认为其发行了自己的ICO产品币安币，并上线交易所。 有人质疑，这是既当“裁判”又当“运动员”的典型案例。 仅考虑拥有代币的本钱，币安坐拥百亿资产，价格也只是自己印制的币安币。

而随着看似笑话的代币项目慢慢成真，比特币“博傻”正在进入下半场。 有分析人士表示，随着个人投资者和机构投资者的涌入，一些项目已经刷新下线，甚至连修改都懒得做，明目张胆地收钱。 最可悲的是，即便如此，还是有大量的投资人追着他们。 “博傻”的下半年如果不加以控制，投资者血本无归几乎是板上钉钉的事情。

记者| 毛振华天津报道

生产 | 廖庆

来源 | 经济参考报

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