FinCEN 将加密货币确定为打击网络犯罪的国家优先事项

美国财政部下属机构金融犯罪执法网络（FinCEN）宣布，加密货币已被纳入其“……

美国财政部下属机构金融犯罪执法网络（FinCEN）宣布，加密货币已被添加到其打击恐怖主义融资的“国家优先事项”清单中。

FinCEN：美国“国家优先事项”清单中的加密货币

FinCEN 是一个负责预防和惩处洗钱和其他金融犯罪的机构。最近，该机构将注意力转向了加密货币。具体来说，6 月 30 日，FinCEN 发布了美国政府的首要任务清单。包括提到的 8 个问题： 腐败 网络犯罪比特币犯罪，包括相关的网络安全和虚拟货币注意事项

反洗钱和打击资助恐怖主义的国家优先事项| 资料来源：FinCEN

截至目前，该机构的名单与任何政策无关。FinCEN 还宣布将在稍后发布法规，以阐明金融机构应如何将国家优先事项清单纳入其反洗钱 (AML) 计划。

自 2020 年底以来，FinCEN 一直在努力推广加密货币。这也是财政部发布有争议的规则，要求加密货币交易所识别进行大额交易的个人钱包的时候。

美国财政部的另一个机构美国国税局 (IRS) 也因向加密货币交易所发出有争议的传票以列出一些大宗交易而成为头条新闻——首先是在 2016 年，然后是在 2021 年初。

FinCEN 针对加密货币和网络犯罪分子的优先名单源于一系列勒索软件攻击。例如 Colonial Pipeline hack，犯罪分子用比特币勒索钱财。

“财政部特别关注网络金融犯罪、勒索软件攻击以及滥用虚拟资产以利用和破坏其创新潜力比特币犯罪，包括洗钱，”FinCEN 在一份声明中表示。

该机构将加密货币视为“一项重大的金融创新”。然而，FinCEN 也表示，加密货币目前是任何非法活动的首选支付方式，包括勒索软件、毒品……

“它甚至被一些最优先的威胁行为者用来推进他们的非法活动和核武器野心，”FinCEN 补充说。

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