隐藏交易：开启USDT场外交易

虚拟货币的面对面场外交易看似安全，其实却存在隐患。

“相比在虚拟货币交易所转账，当面现金结算可以绕过银行审查，保证交易实时完成，防止交易任何一方跑路。它已经成为一种流行的方式。”香港的交易趋势。” 香港一家虚拟货币兑换店的负责人说。

在正规的虚拟货币交易所购买比特币需要实名认证。投资者需要在平台上对个人信息进行认证，并按照提示上传身份证、护照、地址证明等信息；使用比特币ATM认购比特币，需要支付最高10%到15%的手续费，ATM机将现金一一清点，交易路径可追溯。

根据 PeckShield 反洗钱报告数据，2020 年不受监管的虚拟货币出境规模将达到 175 亿美元，比 2019 年增长 51%，并且仍在快速增长。虚拟货币在灰色行业主要有三种用途：贩毒、网络赌博和资本外逃。在这个隐藏的灰色产业链中，成长了一个庞大的场外交易市场。

一手钱一手币，秘密场外交易

“我们做港币现金收购USDT，”提供比特币和Tether（USDT）接收法币（港币）服务的李颖（化名）说，“卖家只需要提供一个虚拟币收款地址，之后转账一经确认，可当面清点验货。与现场交易相比，我们不询问买家资金来源和身份信息，金额不设上限，只要协商好佣金即可进步。”

像李颖这样的投币老手，已经开始转向越来越多的“商人”，连接黑灰生产世界的上下游。在虚拟货币的掩饰下，他们继续为黑灰行业“输血”。

“很多人认为，这种一手支付、一手支付的场外交易非常安全，但实际上存在很多潜在风险。” PeckShield 旗下的反洗钱态势感知平台 CoinHolmes 的一位专家表示。

他解释说，从买方的角度来看，由于不了解卖方的详细情况，很容易收到来源不明的虚拟货币，从而在不知不觉中卷入洗钱案件。

据CoinHolmes观察，2020年我国启动的“卡冻结潮”期间，部分参与OTC交易的商户和玩家的银行卡被冻结，更有可能涉及洗钱案件，配合相关执法部门进行调查。

从卖家的角度来看，带着一大箱现金走在街上很容易成为目标。在CoinHolmes协助调查的案件中，发现场外交易资金数额经常在七位数以上。近日，CoinHolmes从警方协助的场外交易案例中观察到，场外交易开始转向面对面的现金交易。现金如果不及时安全存放，就会被抢抢，还可能遭遇“杀猪”。”。最近，USDT场外交易在中国大陆和香港被劫持。

“在近期我们协助调查的案件中，有几起场外交易，涉及数十万元现金兑换虚拟货币，通过社交平台伪造买家身份。卖家介绍了前期的情况。做游戏。一般这种交易是天黑的时候，人少的时候，收到转账后就配合同伙一起抢劫，这些买家多是有组织的东南亚团伙，”说CoinHolmes 反洗钱专家。

值得注意的是，在此类涉及黑灰色行业的案件中，不法分子越来越青睐与美元挂钩、价值稳定、隐蔽性强的USDT。

根据中国检察网的数据，2020年与USDT相关的犯罪案件已达85起，而2020年之前仅为5起。

在CoinHolmes协助的场外（USDT）抢劫案中，CoinHolmes结合现有的数亿个地址标签，快速锁定与目标相关的交易地址，并协助执法机构和（USDT）母公司Tether.Inc及时有效地进行司法调查，将可疑地址列入黑名单，拦截和拦截可疑的USDT转账，为相关执法部门侦破案件争取时间，增加受害者挽回损失的概率。

“飞车党”设局，交易退伍军人

据CoinHolmes统计，半个月内，香港发生了两起场外虚拟货币交易抢劫案。

1月3日晚，36岁的李先生与两名南亚买家面对面成功交易价值100万港元的比特币后，次日（1月4日）下午，两名南亚买家再次联系李先生通过微信。先生联系他，想和他再交易价值300万港币的比特币。

2名南亚买家和李先生在买家的车上完成了交易。李先生通过网上账户将15个比特币转入指定账户，买家给了360万港币现金。当李先生在车上点钱时，买家的私家车停在某个山坡上。就在这时，另一辆私家车驶近。三名南亚男子从门上跳下，抢走了送来的360万现金和两部手机，迅速逃走。然后买家把李先生踢下车开走了。

据悉，2020年3月至2020年12月，受害人通过在线交易平台成功与南亚买家进行了5至6笔虚拟货币交易，获利10万港元现金收购USDT，并在交易100万港元比特币后做好准备. 做了很多钱，不料落入了陷阱。

半个月后的1月18日，尹女士在进行与美元挂钩的稳定货币USDT的现金交易时，被三名持刀和棍棒的男子抢劫了350万港元。劫机者将这名妇女锁在一个单元中。并迅速开车离开。据悉，尹女士与“买家”完成了3笔交易，每笔交易金额约为60万至70万港元。由于双方长期“合作愉快”，促成了此次“大笔交易”。

郑重声明：本文版权归原作者所有，转载文章仅出于传播更多信息之目的。如果作者信息标注有误，请尽快联系我们修改或删除，谢谢。