usdt怎么用支付宝收款 春节假期，千万别赌！ ！ ！

为了赚钱唠叨了一年，不知道大家的钱包是不是鼓鼓的。

钱老师在此祝大家新的一年事业蒸蒸日上。 当然，没有也没关系，新的一年我们会继续努力的。

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春节假期可以在家打麻将、斗地主，和家人朋友一起散散心，但千万不要赌博！ 绝对不能赌博！ 绝对不能赌博！

成本真的很高，很高，很高~~

2月4日，公安部部署全国公安机关严厉打击春节期间赌博行为，最大限度挤压非法赌博犯罪活动空间！ ！ ！

今天我们不说钱，说说与钱息息相关的赌博。

自古以来，赌博作为五毒之一，一直被人们唾弃。

无数人站出来表示，每赌必输，十赌九输，倾家荡产。 但是，由于赌徒的心理，即使知道赌博不好，很多人还是沉迷其中，不能自拔。

有人赌，就一定有人赚钱。 古代赌坊的掌柜，现在赌场的庄家……他们利用人性的弱点，为自己大捞一笔。

今天，赌博更加严重。 普通赌场的杀猪已经不能满足一些人的欲望，他们开始将手伸向洗钱。

今天就从最新的银行卡和支付账户充值赌资，给大家说说万亿赌资的洗钱链。

02

田先生是河南人，一直在外面打零工。 今年年初，田先生向朋友借了2500元。

后来朋友找田先生还钱，但是田先生因为种种原因，拿不起钱。

于是，朋友大方表示，自己买不起没关系，并让田先生将自己名下的银行卡借给他一段时间usdt怎么用支付宝收款，2500元不还。

这简直是​​天底下的好事，田先生忙得不可开交，将自己的三张银行卡借给了对方。

没想到，几个月后，警方找到了田先生，称他因非法贩卖银行卡，卷入了一起特大的跨境网络赌博案，被刑事拘留。

然后是亲爱的，现在是砒霜。

田先生万万没想到，自己拥有三张银行卡，却被抓了起来。

这种事情到底是怎么回事？ 几张银行卡怎么会酿成这样的灾难？

原来，田先生的三张银行卡几经流转，最终被犯罪集团利用，成为“漂白”跨境赌资的“过渡卡”。 田先生参与了一起100亿元人民币的跨境网络赌博大案。 成为警方拘留的对象。

很神奇，是不是，三张银行卡就能牵连到数百亿的跨境网络赌博案件。 但是你没有听错，这是真的。

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目前，我国跨境博彩分为线上和线下两种。 线下比较常见，这里就不强调了。

今天，我们就来聊一聊网络跨境博彩。

其内容是，一些公司在境外设立服务器，设立网络赌博网站，招揽境内人员出国赌博或为境外赌博提供服务。

起初，博彩公司从搜索引擎、社交网络、直播等入口获取客户，随后借助电商平台和支付渠道“洗白”博彩资金。

在这个过程中，通过租借的银行卡和支付宝账户对赌博资金进行“充值”是一条线路。 赌博利润的洗钱和转移是另一条线。

让我们先谈谈充值赌博。

人们身在中国，通过境外网络平台参与博彩，第一步就是充值。

与任何合法公司一样，赌博网站也有自己的用户分析。

在他们看来，新客户一般都是来尝鲜的，涉及的金额会比较小，一般不会引起注意，所以没必要隐瞒，网关支付或者快捷支付usdt怎么用支付宝收款，比如银行可以转账；

老客户就不一样了，小钱已经满足不了他们的胃口，通常都是大额交易。 此时，他们需要联系“润分平台”客服，加好友后直接通过微信、支付宝转账大额资金，规避监管。 注意力。

那么问题来了，什么是“跑台”？

我们可以将跑分平台简单理解为“第四方支付平台”，包括我们熟悉的各种支付方式。 它通过大量买卖和租赁银行账户和支付宝账户，对外提供支付结算服务。

之所以称为跑分平台，是因为该平台利用电商平台附属的各种收租账户或各种虚假交易、通讯费充值等方式收取赌资。

当赌金兑换成赌筹码后，相应的分数就会显示在平台系统上，所以赌金充值俗称“上分”，跑分平台的名字也由此而来。

跑分平台上“会员”的发展，是以类似于网络传销的形式进行的。 介绍人是“会员”的上位者，发展会员可赚取相应比例的佣金；

“会员”在跑分平台注册时需要上传自己的支付宝和微信支付二维码，还需要向跑分平台充值相应的押金，一般不超过5万元。

成员一般是从58同城、QQ群、微信群等网络平台招募的兼职人员。

当赌客登录境外网站需要充值赌资时，境外博彩网站会将充值信息推送至运营子平台。 对于抢单，线上的抢单金额为保证金值。

当会员抢单成功后，赌客将赌资转给会员，会员再将赌资转入海外赌网。

一般情况下，境外博彩网站每次转账资金的2.5%-2.8%为佣金，返还给跑分平台，跑分平台将佣金的1%-2%返还给会员，以及跑分平台使用Profit差价盈利。

也就是说，如果一个赌客一次性充值100万元，那么抢单成功的“会员”至少可以赚到1万元，但他在网站充值的存款也必须达到100万元。 这些成员手里真的还剩下多少？

果然，骗子不可怕，就怕被教育。

据业内人士介绍，随着跑分平台模式的曝光，网络博彩平台有了新的充值方式：使用最传统的话费充值方式，即通过外接话费接口或流量充值接口进行充值。

“除非是赌徒自报，否则电信运营商根本不会察觉，因为从后台看，这只是一次普通的电话充值。”

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钱在平台上，怎么拿？ 这时候，稳定币就上线了。

与以往不同的是，通过地下钱庄的“反敲”，即同时开设人民币和外币账户，通过中介将境内人民币账户的资金划转至地下钱庄，客户的境外账户按实时汇率从地下钱庄兑换外币。 资金。

新的做法是通过稳定的 USDT 洗钱。

USDT是一种与加密货币和法定货币——美元挂钩的虚拟货币。 它声称严格按照“美元标准”发行。 每发行一枚USDT，都会有1美元存入银行账户，以维持币值的稳定，因此也被称为USDT。 为了稳定的货币。

自出现以来，USDT 逐渐取代比特币成为洗钱的主要渠道。

2020年10月，惠州警方宣布破获全国首例使用数字货币USDT跨境网络赌博案。

在这种情况下，“会员”接到订单后，平台用赌客充值的钱购买USDT，然后将这些USDT全部汇集到一个资金池中； 然后从资金池里划出这些USDT去买跑分，一旦平台上的积分来来去去，赌钱就打水漂了。

目前支持USDT交易的网站主要有火币网和OK平台。

这是针对境外赌资的提取，而国内赌资的提取主要是通过一些灵活就业平台。

灵活用工不同于固定全日制用工，是指根据用工需求的高峰和低谷，按需灵活用工，双方不建立正式的全日制劳动关系。

这时，人力资源就像水和电一样，可以根据需要随时使用和停止。

所以前不久，饿了么只是轻描淡写的赔偿了猝死的外卖小哥2000元。 因为在法律上，它不承担任何责任。

2018年后，市场上涌现了10000多家灵活用工平台，为企业提供劳务和税务管理服务。

但目前这个行业鱼龙混杂，很多人都是为了虚开发票和转移资金。

2020年5月，农行湖南某支行发现，一家名为新凯诺的人力资源公司，短短十几天的公司营业额就超过2亿元，日营业额达到数千万元。 . 该时间为非正常工作交易时间。

其后经警方证实，这家公司为洗钱团伙，上下游账户为电信诈骗案中涉及资金转移的账户。

业内人士表示，不少灵活就业平台利用当地政府的招商引资优惠政策，利用地方税收政策。 例如，当地税务局承诺退还他们缴纳的大部分税款。

但实际上，这些灵活用工平台几乎都利用虚假发票为赌博平台洗钱。

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说了这么多，没看出跨境网络赌博跟银行卡有什么关系。

“催收”灰色产业链由此而生。

从整个博彩产业链可以看出，第三方支付的二维码主要解决赌客的充值，后面环节的资金划转大部分在银行卡。

赌博资金通过多个账户相互转移。 经过七八次转账，资金经过多次转账后被打包成基金、股票等，达到洗钱的目的。

其中，个人租售手机号码、银行账户和支付账户是跨境网络涉毒链条中的重要环节。

这并不是个体自发的、分散的行为，而是形成了一条有组织的灰黑色产业链。

不久前，浙江打掉了一家专门做“记账”的公司。 该犯罪团伙数十人，近两年获利3亿余元。

云南边境一些以前做毒品生意的毒贩现在不卖了。 他们转型为“账户维护者”，参与电信诈骗和网络赌博。

在一些微信或微博大V底下的评论中，我们经常看到广告自称招聘兼职，需要微信或支付宝支付码才能领取工资。

发布这类信息就是“收账”，发布信息的人是与跑分平台合作的卡贩子团伙。

通常，收到的号码包括“四件套”和“八件套”。 前者是指身份证、银行卡、手机卡和银行U盾。 每套一手价约500-1000元。 多手之后，每套最高可达七八千元。

“八件套”是在四件套的基础上，还包括了营业执照、印章、法人账号和U盘。 一手价每套1500-2000元，流转后每套甚至可达数万。 元。

在“受卡人”眼中，具有转账功能的实名账户，使用时间越长，越像普通账户，最受欢迎。

例如，使用一年的微信账号售价约为180元，使用三年以上的微信账号售价可达500元。

当然，并非所有此类私人帐户都是原始用户自己注册的。 其中有的是通过非法买卖公民个人信息获得的，有的是出租自己账号的真实手机号用户。

一些低层群体或年轻人经济压力大。 出租银行账户或收码，能赚五六百元，甚至上千元。 高的。

每个月有几千元的收入，对于收入不稳定的底层群体或者学生来说，是相当有诱惑力的。