新骗局：电信骗局针对虚拟货币

电信网络诈骗是近年来频发的一种新型网络犯罪，人们对此深恶痛绝。目前，利用虚拟货币、区块链等新技术产品进行电信网络诈骗的案例越来越多。

智凡科技安全专家从此前的案例中发现，虚拟货币诈骗分子（团伙）大多利用各种“空气币”与各种非法网络交易平台合作收割用户。

今天，我将分享两个典型案例，教大家如何发现不法分子利用虚拟货币进行诈骗。

案例一：情感切入，诱导虚拟货币骗局

事件

被害人是离异的李女士，她遇到了社交软件上包装精良的成功人士杨某。根据李女士刚离婚的情况，在不断向她求助后，她诱使李女士“投资”虚拟货币，最终损失超过70万元。

在与李女士交流的过程中，杨先生畅谈了自己的父母、工作、生活、旅行等话题，以达到“情感共鸣”，同时塑造了自己积极向上、积极上进、成功人士的形象。

在谈及人生理想的过程中，杨先生开始介绍自己是如何投资并成为人生赢家的。李女士佩服佩服，两人的关系进一步发展。

得到李女士的信任和好感后，杨开始向李女士介绍区块链、虚拟货币等时尚概念，充当行业“专家”，帮助李女士解答疑问，分发虚拟货币。他在聊天期间投资的货币。把收入截图，让李女士放心，她可以帮助她管理她的钱。

李女士慢慢动了心，对杨先生非常信任。她先后给杨某转了5000、30000、10万和50多万元，并让杨某做经纪人赚钱。在“理财”中，杨某定期给李女士转账，作为投资回报。

在杨某的指导下，李女士将50多万元转给杨某，但杨某消失了虚拟币诈骗案例与判法，李某也联系不上杨某。现在，李女士惊慌失措，不知所措。和朋友聊天，才发现自己被骗了。

她在经济和情绪的双重打击下几乎崩溃，无奈之下选择了报警。

欺诈分析

骗子抓住女性心理，通过情感渗透获取信任。用区块链、虚拟货币等“时髦”的概念来作弊。本案类似于“杀猪盘”套路。基本技巧经过精心策划和打包，利用人们对一些概念的陌生，在社交软件、相亲网站、线下聚会上寻找“猎物”，进行情感渗透，最后滚钱走人。

欺诈方法的特征

1. 受害者普遍有强烈的情感诉求，需要倾听、安慰和陪伴；

2. 作弊者有一套专业、系统的操作系统和技术，逐步引导他们进入游戏；

3. 利用“特殊货币”和虚拟货币认知的信息差异进行降维。

如何预防

智凡科技安全专家提醒大家警惕情绪渗透骗局。

在一般情况下，它是基于爱和知己。一开始，他是个很“暖男”/很了解自己的人。同时，他打包自己的朋友圈和社交媒体，然后给他们“洗脑”（炒币赚钱）吸引大家投资，慢慢引导（温水煮青蛙），定期回报在投资上，逐渐加码，最后骗取一大笔钱。

人在情感寄托的时候，一定要睁大眼睛，在交往过程中对代理财富和投资要谨慎，不要轻易将自己的钱转给别人；高回报就意味着高风险，世界没那么容易。赚钱的方法；不要涉足自己不擅长的领域，因为你永远无法想象什么样的骗局团队在等着你。

案例二：冒充交易所客服诈骗

事件

受害人张先生是币圈人士，在A虚拟货币交易所有账户。2021年6月9日，他接到自称A交易所客服的电话，称其账户存在风险，收到一笔3.45万的洗钱交易。黑色硬币。张先生有必要配合警方调查取证，以消除风险。否则，将涉嫌协助不法分子洗钱、转移资产，违反相关法律。

由于张先生确实在A交易所有账户，所以他并没有怀疑对方是骗子，所以将自己的账户信息和验证码发给了对方。当张先生回应时，钱已经取走了。下面是张先生和骗子的通话。记录还原。

通话回放

欺骗

您好，请问是张先生吗？我是XX交易所的客服，我的工号是JCXX。

打开

您好我是。（犹豫虚拟币诈骗案例与判法，有点紧张）

欺骗

您在我们交易所的账户今天收到了 34,500 枚涉及洗钱的黑币，目前已被警方冻结。这个账号是你的吗？

打开

我确实有我们的帐户，有问题吗？

欺骗

没错，这个账户下的34500币是东南亚犯罪团伙洗钱组织转给你的。您是否参与洗钱犯罪？这个问题很严重！

打开

好的？我没有参与，我不认识他们。

欺骗

我打电话给你是因为公安侦查机构有相关证据，需要你配合调查取证。你明白吗？

打开

好吧，我会合作，一定会合作。

欺骗

我和你有通话记录的录音。希望你打完电话后按程序办理，然后去XX公安局找XX警官做现场记录。记住地址。

打开

好的，地址我记住了，谢谢，我会配合警方的。

欺骗

首先，我们要冻结您在 Exchange A 下的帐户。您的电子邮件地址是 XXXX 吗？

打开

是的。

欺骗

我刚才给你发了一封邮件，你按照邮件上的说明操作。先加我QQ，我详细告诉你。

打开

好的，邮件已经收到（貌似是官方邮件，国务院互联网+监管），我加你QQ。

（此截图为张先生收到的邮件）

张先生随后添加了骗子的QQ。骗子要求张先生在语音聊天过程中扫描邮件上的二维码（钓鱼网站），输入Exchange A的账号和密码，并威胁张先生不要泄露通话内容。，张先生很快完成了操作，并将验证码给了对方，然后就收到了他的币已经被提币的邮件。

当张先生反应过来时，他意识到自己被骗了。

欺诈分析

这起事件是一种新型诈骗，类似于大家熟悉的冒充公诉人的诈骗，就是让它转钱诈骗受害人，不换药。

诈骗者冒充交易所客服，通过非法手段获取用户交易基本信息。根据用户信息，配合精心策划的文字、工具、完善的流程和确认机制，一步步让受害者相信骗子所说的话。，最后被骗了。

欺诈方法的特征

1. 利用公安机关的权威，以恐吓的方式突破被害人的心理防线；

2. 通过非法渠道获取受害者的各种非常详细的信息。受害人如要自证清白或挽回损失，将配合调查；

3. 通过立案、拘留、虚假通缉令、通缉令等，受害人会恐慌并逐渐降低判断力；

4. 公安机关在办案过程中采取冻结资产等方式，让被害人放松警惕；

如何预防

遇到类似情况，智凡安全专家提醒大家注意：公安机关基本不通过微信、QQ、邮箱等方式展示官网或法律文件；大家远程输入交易账号和密码进行相关操作；一旦发现自己受骗，必须尽快保存聊天记录等相关证据，并向当地公安机关报案。

综上所述，智帆科技在以往案件分析及协助警方侦破案件过程中发现，利用虚拟货币概念和技术的诈骗分子具有以下特点：

1.诈骗手法比较“精巧”，有系统的作案手法，会结合受害人的心理、社会和行为特征，营造氛围，营造身临其境的感觉。

2. 诈骗团伙跨地区、跨国界（东南亚）合作，分工明确。

结语

智帆科技将陆续推出一系列虚拟货币诈骗案例研究，为大家介绍冒充熟人、虚假投资理财、虚假兑换等虚拟货币诈骗的典型案例。主要分析典型案例和作假手法，防范重点。

为了防止越来越多的人上当受骗，这里有一些建议：

1. 请记住，一夜暴富是不可能的。

2. 不披露个人信息。

3. 网络另一端不可信，不要轻易点击未知链接。

4. 不要相信陌生电话（尤其是海外虚拟号码）。

5.涉及转账、汇款、支付等要多做验证，紧急气氛下的汇款、转账要“急而慢”。

6. 投资虚拟货币要谨慎，尤其是你不熟悉的概念和领域。