比特币诈骗案一审判决 比特币涉嫌诈骗

ok.com小编整理了比特币诈骗案判决书内容供大家阅读，并对涉嫌比特币诈骗案的其他相关内容进行了扩充。 下面就跟随好网小编一起了解一下比特币诈骗案的判例吧。

雪崩时，无一片雪花幸免——北京首例比特币挖矿合同案宣判

12月15日上午，北京朝阳法院公开开庭审理了一起因比特币“挖矿”引发的服务合同纠纷案，宣判。

2019年5月，F公司与Z公司签订多项合同，双方约定F公司委托Z公司购买和管理“矿机”，提供比特币增值服务，支付增值服务收入，F公司将向Z公司支付相应的管理费用。 合同签订后，F公司向Z公司支付了1000万元人民币，Z公司也购买了“矿机”，并与第三方公司签订了委托合同。 合同履行期间，Z公司向F公司支付了18.3463个比特币作为增值收入，此后不再支付任何收入。 F公司多次催促无果，诉至法院，请求法院判令Z公司交付278.1654976比特币，同时赔偿损失。

F公司和Z公司在明知“挖矿”与比特币交易存在风险的情况下，代签“挖矿”协议，相关部门明确禁止与比特币相关的交易。 本协议应因损害社会公共利益而无效，由此产生的相关财产权益不受法律保护，因上述行为造成的后果由双方自行承担。 法院认定双方合同无效，裁定驳回F公司的全部诉讼请求。

该案的影响不仅在于没有保护相关产权，而且法院审理后向四川省发改委发出司法建议，建议对涉案的比特币“挖矿”项目进行调查。并禁止涉案企业继续从事“挖矿”活动。 “挖矿”活动，查处涉案“矿场”等地方虚拟货币“挖矿”项目，清理整顿。 这一建议也与2021年9月15日实施的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》相吻合。最高人民法院也参与起草了该通知，明确了任何合法的个人、非法人组织或自然人投资虚拟货币Currency及相关衍生品违反公序良俗，相关民事法律行为无效，由此造成的损失由其自行承担； 对涉嫌扰乱金融秩序、危害金融安全的，由有关部门依法查处。 .

在雪崩期间，每一片雪花都同时是受害者和肇事者。 此案只是一个开始，不仅针对比特币，各地的司法导向也将逐渐趋于明确和统一。 随后一系列与虚拟货币相关的争议，可能会导致类似的判决。

所以，再次请普通人远离虚拟货币。

江苏最大比特币案破获，31万枚比特币上缴国库。 是什么原因？

“币圈最大案”PlusToken二审在江苏盐城宣判。 该案涉及超过200万参与者，层级关系超过3000个，涉案数字货币总价值超过400亿元。

江苏省盐城市中级人民法院作出二审判决，驳回上诉，维持原判。 一审判决，被告人陈波、丁赞清、彭义轩等14名被告人犯组织、领导传销活动罪，被告人陈涛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被判处二年至十一年不等的有期徒刑。 金子。

诉讼因由

2018年，被告人陈波搭建Plus Token平台并开发相关应用，开始从事网络传销犯罪活动。 被告人陈波除以数字货币支付相关平台推广费用及其他平台人员费用外，通过销售数字货币获利1.45余亿元。

超200万人次参与，层级关系高达3293层

PlusToken是在“区块链”的幌子下诞生的。 作为此前的“币圈最大资本市场”，PlusToken以比特币等数字货币为交易媒介，打着提供数字货币增值服务的幌子，本质上是一种网络传销。

PlusToken于2018年推出，号称是仅次于IMtoken的全球第二大数字货币钱包，提供数字货币存储服务。 PlusToken在存储数字货币的基础上，增加了智能狗搬砖功能，推动用户开通智能狗将有十层搬砖奖励。 （所谓搬砖就是在不同的市场低买高卖。）

币圈搬砖大致有两种：

1、单向搬砖：更多用户需要手动操作，从低价交易所买币，再到高价交易所卖出，赚取差价；

2、双向搬砖：就是同时在两个交易所交易，两个交易所都需要有资金。

“投资者对区块链行业缺乏深入了解，PlusToken所谓的实体套利在很久以前确实可行，但现在随着市场的逐步完善，实体套利几乎没有空间了。”套利。”

但根据盐城市中级人民法院的裁定，PlusToken平台并无任何实际经营活动，仅以互联网为媒介在我国、韩国、日本等国家进行传播。

它号称有“聪明狗搬砖”的功能，但实际上并没有这个功能。

“聪明狗搬砖”的推广只是成为一种套利方式。 该平台要求参与者通过在线推荐获得平台会员账号，支付价值500美元以上的数字货币作为门槛费，开通“智能狗”，以获得平台收益。

此外比特币诈骗案例，PlusToken 也将账户分为几个等级。

平台根据下线人数和投入资金的多少，将会员分为会员、大户、大咖、大师、创作者五个等级，并根据相应数量发放相应数量的“Plus”币作为奖励和返利。水平。

大户可额外返利5%，大咖10%，大神15%。 创始人等从该平台获得额外的月度和年终分红。

这是传销的一个明显特征。

2019年初，盐城公安局接报有人利用Plustoken网络平台实施传销犯罪，盐城公安局对涉案嫌疑人立案侦查。

在公安部的协调组织下，专案组民警奔赴瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区，与当地警方合作，成功抓获潜伏在境外的27名重大犯罪嫌疑人。 犯罪嫌疑人。

2020年，公安部部署全国公安机关对涉嫌传销犯罪的82名骨干人员全部抓捕归案。

比特币已经成为一种新的洗钱手段。 有哪些经典案例？

网上关于比特币的搜索一直在不断进行，其价格也一直在震荡上涨，并突破了3万美元、4万美元、5万美元等多重关口。 它已经成为虚拟货币圈中最受欢迎的投资合约，但由于市场波动较大的原因，几乎每个交易日都会发生爆仓。 涉及的巨额资金让一些投资者完全不安。 当然，对于那些多次获利的交易者来说，自然会赚大钱，个人财富也会随之增加。 因此，投资比特币等虚拟货币比特币诈骗案例，在行情剧烈波动时，会有一些欣喜和悲伤。

目前比特币价格在5.7万美元以上，较前一交易日略有走低，但年初以来价格一路飙升，屡创新高。 然而，价格超过57,000美元的比特币却成为一些不法分子洗钱的新手段。 所以发生了什么事？ 首先，比特币作为一种P2P形式的虚拟加密数字货币，具有高度隐蔽、难以追踪的特点。 因此，一些不法分子利用它进行洗钱犯罪等违法活动。 据近日最高检中央银行联合发布的一起惩治洗钱犯罪典型案例。 其中，陈某博在上海开设数字货币交易平台发行虚拟货币。 案中提到，其妻陈某志将陈某用于非法集资购买的车辆以不到90万元的低价卖掉，随后通过陈某组建的微信群联系比特币“矿工” . 卖车所得资金全部转给“矿工”换取比特币密钥，再转给陈某博用于境外兑换。 陈某博目前尚未出庭。

2019年12月23日，上海市浦东新区人民法院作出判决，裁定陈某犯洗钱罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20万元。 陈某之未提出上诉，判决已经生效。 最高人民检察院、央行指出，利用虚拟货币跨境交易，将犯罪所得、所得款项转换为境外法定货币或财产，是洗钱犯罪的一种新手段。 洗钱数额按兑换虚拟货币实际支付的资金数额计算。 显然，用过比特币洗钱的人都知道，比特币隐蔽性强，难以追踪。 因此，他们利用它进行跨境通信，然后赚取高额利润。 当然，在马来西亚和其他国家也出现过类似的案例。 由于很多国家还没有对比特币进行有效监管，或者暂时还没有对其进行监管，它逐渐成为一种新的洗钱犯罪手段。

此外，虽然目前比特币的价格一直在不断上涨，但市场上仍存在不少争议。 由于缺乏实用性，许多金融机构将其视为投机资产而不是货币。 价值支持它，沿途有一些警告。 加之印度即将实施加密货币禁令，其他国家对虚拟加密货币的前景并不十分看好，部分不法分子利用其隐藏洗钱犯罪，未来市场走势存在诸多不确定性。