比特币可能成为在线洗钱工具

据美国 IT 网站 PCWorld 报道，美国在线支付服务 Liberty Reserve 因涉嫌从事大规模在线洗钱交易而被关闭。这引起了人们对比特币可能被犯罪分子用作自由保护区的替代品的担忧。

从事非法活动

纽约美国检察官办公室已对 Liberty Reserve 的运营商提出指控，指控该公司为犯罪分子提供各种非法服务，用于洗钱、购买毒品、儿童色情制品、盗用身份等违禁品。包括创始人 Arthur Budovsky 在内的 7 名嫌疑人已被起诉，其中 5 人已在西班牙、哥斯达黎加和纽约等地被拘留。

Liberty Reserve 非常成功，它可以帮助用户以匿名、无法追踪的方式进行金融活动。该公司的先进系统利用第三方交易平台来处理进出 Liberty Reserve 账户的金融交易。这样一来，Liberty Reserve 就不会收集客户银行信息。

随着自由保护区的关闭，还有哪些其他方式可以支持匿名交易？答案是像比特币这样的去中心化在线货币。这种点对点的数字货币不仅仅是一串数字。人们只需下载开源客户端，让他们的计算机参与解决数学难题，即可赢取虚拟现金。

比特币用户被赋予一个允许他们匿名交易的号码。他们可以在各种在线交易所使用比特币比特币作为工具怎么使用，也可以通过多个交易所将比特币兑换成现金。日本的 Mt. Gox 是全球最大的比特币交易市场，目前处理全球 80% 的比特币交易。

事实上，网络犯罪分子已经在使用比特币进行邪恶活动。例如，一个名为“丝绸之路”的黑市毒品交易网站允许用户在销售海洛因、可卡因、大麻和各种毒品等毒品时使用比特币付款。

货币价值的高波动性

虽然比特币在丝绸之路上相对较小的交易中发挥了突出的作用，但数字货币基本上已经派不上用场了。例如，犯罪分子最近通过自由保护区从 27 个国家的 ATM 机上“洗钱”了 4500 万美元。

比特币被用于大规模非法交易的一个主要障碍是其价值波动太大。例如，由于新买家的涌入和随之而来的软件故障，比特币的价值在 4 月份从 266 美元跌至 105 美元的低点。

Javelin Strategy and Research 分析师 Alphonse Pascual 表示：“最先进的犯罪分子往往是商人，因此他们希望确保自己的投资不缩水。为了确保稳定的收入，比特币显然无法满足他们的需求。”愿望。”

很难填补空白

但是，丝路很容易解决这个问题，它提供了一种储值服务，一旦客户遭受任何损失，由丝路承担，从而保证了稳定的收入。但这种做法不太可能赢得大型犯罪集团的青睐。

比特币在犯罪分子眼中还有一个问题，那就是它引起了很多关注。政府监管机构和执法机构已经对比特币的运作方式和交易方式了如指掌。 4 月，美国国土安全部没收了 Mt. Gox 的子公司比特币交易商 Mutum Sigillum 的银行账户。搜查令称 Mutum Sigillum 使用未经许可的交易服务违反了美国法律。

网络犯罪分子能否找到其他解决方案让比特币更有用尚不得而知。但在短期内比特币作为工具怎么使用，它不太可能填补 Liberty Reserve 留下的空白。事实上，Mt. Gox 已经开始要求客户在进行非比特币交易时提供个人身份证明。 “比特币可能会接管 Liberty Reserve 处理的部分流量，但我认为不多，”Pascuial 说。