“比特币大亨”被控洗钱

新华社为本报专刊(张元) 美国检方27日表示，已起诉网络虚拟货币“比特币”推广组织“比特币基金会”主席查理·施雷姆涉嫌洗钱、窜货非法活动的资金。

有“比特币”内部人士表示，该案表明“比特币”并非像传闻那样“不可追踪”，想利用“比特币”规避监管、从事非法交易的人是愚蠢的。

施雷姆26日在纽约约翰肯尼迪国际机场被捕，27日在曼哈顿美国地方法院出庭。当天穿着连帽衫，向家人挥手，向女友点点头，交了100万美元后被保释。

美国律师 Priet Bharara 表示，Schrem 与佛罗里达州居民 Robert Fayella 合作出售了超过 100 万个比特币。这些买家在丝绸之路网站上交易毒品。

在“丝绸之路”网站上，“比特币”是唯一的交易货币。该网站被许多人称为销售毒品的在线黑市，去年 10 月被美国当局关闭。

起诉书称，施雷姆本人也在丝绸之路上购买了毒品比特币有老板吗，包括带有大麻的巧克力蛋糕。

Bharara 表示比特币有老板吗，施雷姆使用“创新商业模式进行传统非法活动”，“与传统货币一样，如果比特币被用于洗钱和刺激犯罪活动，执法部门别无选择，必须采取行动。”

Balala 表示，此案不只是针对虚拟货币“比特币”，传统货币和新货币“一视同仁”。

现阶段，“比特币”的应用范围正在逐步扩大。这种虚拟货币可以兑换成美元、欧元等传统货币，全球很多商家都宣布将接受比特币支付。

由于这种货币不受金融机构控制，不受政府监管，持有人的交易“不留痕迹”，一些不法分子经常利用这种货币进行洗钱和贩毒活动。

特别是在施雷姆的案例中，网名“比特币大王”的法耶拉接到了“丝绸之路”用户购买比特币的订单。 Yela 充值比特币，让 Fayella 完成交易。起诉书称，施雷姆知道比特币将被用于“可疑活动”，但没有报告。

此外，施雷姆还涉嫌为法耶拉“包庇”。他告诉“Bit Now”网站的另一位管理员，Fayella 注册的邮箱账号已被封禁，并私下告诉 Fayella 可以通过其他邮箱注册“小号账号”，以规避监管。

路透社报道称，对“比特币大亨”施雷姆的起诉可能会影响“比特币”的前景。不过，27日“比特币”的交易量并没有立即下降。根据日本东京比特币交易平台“GtGox”的报价，一枚“比特币”的价格为970美元，略低于本月初1000多美元的报价。