涉案金额超过1500万元！ 海口打掉一个境外诈骗团伙，抓获9人！

记者10月29日在海口警方召开的新闻发布会上获悉，自省公安厅部署开展为期100天的“控罪破案”攻坚战以来，海口警方调动全民力量和智慧公安干警，坚持打防结合、攻防结合、多措并举，通过战时机制大力推进各项防控措施。 截至10月28日，一个月内破获刑事案件613件，同比增长80.8%。 立案数环比下降3%，专项行动初见成效。

涉案超1500万元 “烟币网”境外诈骗团伙被栽赃

今年5月初，美兰分局刑警大队接到受害人报案，称被网络诈骗300余万元。 今年3月底，受害人接到自称“东方财富”的讲师电话，称可以提供专业老师指导学生炒股。 他信以为真，被拉进了一个叫“理财达人班”的微信群。 所谓讲师讲解股票知识，在“群助”的推荐下下载言币网App，先后向对方转账300余万元，进行所谓投资。 几天后，受害人被踢出群聊，言币App也无法提现。

“烟币网”海外诈骗团伙的聊天洗脑记录。

警方经侦查发现，黄某明、肖某来、吴某贤为本案嫌疑人，但三人已于3月初离境抵达吉隆坡。 受境外疫情等因素影响，办案民警无法前往吉隆坡开展抓捕工作。 9月22日，警方获悉，因疫情防控，黄某明及3名同伴3人入境，正在广州隔离。 莫来、吴某贤、姜某、邱某勇、邱某建等6人被逮捕。 10月17日，海口警方赴江西将涉案的邓某强、彭某辉、蔡某军抓获归案。

“烟币网”海外诈骗团伙的聊天洗脑记录。

经审讯，黄某明等9人对出国期间实施网络诈骗的犯罪事实供认不讳。 据犯罪嫌疑人交代，该团伙于今年3月离境前往吉隆坡，对国内民众进行诈骗。 团伙成员利用微信在各类投资炒股微信群中传播炒股投资信息，吸引大量受害人在其自行开发的“言币网App”中进行所谓“投资理财”。 由与正规市场无关的团伙成员虚构。 受害人投入大笔资金后，受害人被封号，“言币App”提现功能关闭，用于诈骗的微信账号作废，重新购买新微信账号进行新一轮诈骗欺诈罪。 据团伙成员介绍，该团伙累计诈骗金额达1500万元以上。 目前，黄某明、肖某来等9人已被依法刑事拘留，其余在逃嫌疑人正在全力追捕中，案件正在进一步侦办中。

警方逮捕了境外诈骗嫌疑人。

“炒币”能发财吗？做梦

据记者调查，少数打着“虚拟货币可以发财”旗号的金融骗局，利用区块链虚拟货币、学习数字货币知识、“无风险代币”等方式诱导新用户加入集团大投 投资者应擦亮眼睛，警惕炒币骗局。

“老师”“专家”“币圈意见领袖”直播授课，投资价值，带头致富——对于这类虚拟货币公司的“获客”方式，很多投资者可能并不陌生。 事实上，一些名义上是金融数字货币培训和区块链货币技术演示的微信群，一旦招入新人，就赶紧给他们“洗脑”。 一场蓄谋已久的骗局伴随着“新韭菜”一夜暴富。 “炒币”的梦想开始了。

这类不法机构打着数字货币的幌子“找热点”进行金融诈骗的情况屡见不鲜。 在一些业内人士看来，普通投资者分不清虚拟货币和数字货币的区别，而最近有关数字货币的新闻又让相关骗局难以揭穿。 不法分子常用的虚拟货币诈骗有几个特点：一是将违法所得通过虚拟货币转移到境外平台，兑换成外币存入境外账户或转回国内； 二是自行发行虚拟货币，利用类似传销的方式吸引他人集资购买，骗取资金； 三是在不需要实名认证的境外博彩网站上使用虚拟货币支付博彩资金，隐藏资金来源； 四是利用虚拟货币进行非法所得购物，并通过出售物品换取现金，掩盖资金来源。

但是，对于虚拟货币，业界并没有统一的概念。 一般认为这是一种电子或数字产品，如Q币、比特币等。也有专家认为，虚拟货币本质上不是货币，而是一种虚拟商品。 由于缺乏足够的信用支持，虚拟货币无法承担法定货币的功能，无法作为货币在市场上流通。 公民投资和交易虚拟货币不受法律保护。

快刀“破牌” 严厉打击“黑灰产”

9月29日，海口市公安局刑警支队秀英分局成功捣毁了一个利用呼叫转移盗取支付平台用户资金的新型犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人3名，缴获笔记本3部、手机20部。 1辆汽车，30张银行卡比特币属于境外诈骗，在全国多个省区破获涉案金额超过100万元的案件200余起。

该案是国内首例成功破获利用呼叫转移盗取支付平台用户资金的案件。

10月15日，刑警支队、美兰分局迅速出击，成功捣毁了一个非法开设的贩卖电话卡的窝点。 抓获犯罪嫌疑人杨某亚、钟某鹏、陈某涛3名比特币属于境外诈骗，缴获手机卡308张、手机11部。 初步破案39件。 目前，三人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动被刑事拘留。 经查，杨某亚、钟某鹏、陈某涛利用在通信公司工作的便利，利用电话办卡人的身份信息补办卡或偷偷办卡，理由是：业务推广需要注册身份信息。 卡片以每张几十元至一百元不等的价格卖给集卡者，获取不法利益。

“破卡”行动中抓获的犯罪嫌疑人。

近一个月来，海口警方共抓获新型电信网络犯罪嫌疑人58名，捣毁团伙8个，破获案件260余起，缴获电脑、手机、手机卡等一大批作案工具和物品。 , 和银行卡。

重在处罚，后果严重

警方将重点惩处失信开电话卡、开银行账户、开支付账户的人。

租借、出借、买卖、购买公安机关认定的手机卡失信用户，实行5年内每家基层运营商只保留一张手机卡的惩戒措施；

出租、出售、出借、购买银行账户、支付账户的单位和个人及经公安机关认定的有关组织者，以及冒用他人身份或者虚构代理关系开立银行账户、支付账户的单位和个人，应当具有他们的银行账户将在 5 年内暂停。 账户非柜台业务，支付账户的所有业务，不得作为新开账户的惩罚措施。

战守并举，海口警方百日攻坚持续发力

海口警方在坚持依法打击多起案件的同时，加快构建社会治安立体防控体系，着力提升感知预警、风险化解、安全防控、重点打击能力，严格落实定点执勤、机动待命、高峰执勤、武装联勤四项机制和“1、3、5分钟”快速反应机制，进一步加强街道巡逻防控，不断挤占了“两抢”、盗窃电动车、扒窃、砸车等多发街头性侵、财物犯罪的空间。

警方抓获的涉嫌砸车盗窃案及查获的相关赃物。

各派出所扎实开展“新时代枫桥式公安派出所”创建和“百万警力进万家”“海南公安派出所贡献平安”活动。

狮山派出所开创了“1+2+N”大榕树警务服务模式，将“枫桥”打造成为连接警民的真正桥梁。 听百家之言，解百家之难，实现警务工作的进步。

中山派出所通过辖区内400多个视频监控通道，对辖区治安形势进行实时在线巡查研判，运用信息化手段开展侦查破案。

海淀派出所创建了24小时不营业的便民服务站，创新了群众就近办、网上办、少跑腿的服务新模式。 海口警方也在大力推进智慧社区建设，将公安视频监控、智能门禁、车牌识别等智慧安防设备全要素的数据采集和智能分析充分融合。 ，实现了今年智慧社区建成以来各类刑事、治安案件“零案件”的效果；

开展以标准地址和实际人口、实际房屋、实际单元为主要内容的“一标三实”基础信息集中采集，为建立动态化、信息化的人口管理模式提供基础支撑； 为人民反映强烈盗窃、电信诈骗等突出重点热点问题，形成常态化清查整改工作机制，启动公安物联网建设，建设物联网电动汽车和摩托车安全服务系统和技术将有助于防止电动车被盗。 针对辖区内盗窃、侵财案件多发，公安分局充分调动辖区力量，创新“路长制”、“公安+环卫、公安”等警务模式。安保+快递”，不仅增加了对多发财产侵权案件的管控路段和时间，还将进一步发挥群防群治和宣传引导的作用，引导更多的社会力量参与社会治安防控。 近一个月，盗窃案件同比下降20.5%，破获141起，同比增长143%。 1-10月，海口警方受理治安案件数量同比下降15.9%。 全市社会治安总体形势继续稳定。

针对电信、网络诈骗犯罪多发情况，海口警方专门设计制作了多种版本的反诈骗宣传片、传单、海报，以及《海口先生说诈骗》等系列反诈骗宣传视频。 . 开展了“反诈警报告、反诈骗讲座、反诈骗广播、反诈骗调查问卷、系列反诈骗宣传片”等十余项具体的反诈骗宣传措施。发布。 传单、短信提醒、校园宣讲、抖音、微信公众号等新媒体多措并举开展宣传防疫工作，并协同市科工信局做好防疫工作推进工作。叶城民云平台电话诈骗宣传内容，受众约200万人次。 海口警方还将会同港口、航运、交通等部门，在出租车、公交车、各大商场、娱乐场所等场所，通过LED显示屏，在省市报刊、电视、在网络、广播等媒体的大力支持下，进一步加大宣传覆盖面，着力提高广大群众识别和防范诈骗的能力。

警方再次重申，此次“破卡”行动重点打击两类团伙：

团伙领导、收集和贩卖电话卡； 发行、领导、收集和销售银行卡的团伙。

重点打击三类人员：一是长期从事“两证”收购、销售的人员； 与东南亚、缅北地区诈骗团伙等境外集团有直接联系的； 向境外物流公司、中转站邮寄“两证”的。

重点整治三个方面：“两证”犯罪活动猖獗的重点区域； 涉案“双卡”人员较多的重点地区；

4个领域：虚拟运营商、物联网卡、单位银行账户、支付账户等领域。

-结尾-

来源丨新海南客户端、南海网、南国都市报