“最大的比特币交易所 BTC

BTC-E，曾经是比特币行业最大的比特币交易所，已经正式关闭，该平台上周被美国六家执法机构查封。BTC-E 被指控参与从现已解散的比特币交易所 Mt. Gox 和 Bitcoinica 盗窃 22.1 亿美元。

BTC-E 创始人 Alexander Vinnick 在希腊被捕，并被指控通过比特币交易所洗钱超过 40 亿美元。洗钱的来源包括 95% 的勒索软件比特币赎金，以及从 Mt. Gox 和 Bitcoinica 被盗的超过 24 亿美元（谷歌和区块链分析公司 Chainanalysis 在 Black Hat Security 2017 上表示，它们已通过以下方式成功套现） BTC-E)。

根据法律，几乎所有地区的比特币交易所和交易平台（不包括那些尚未监管其比特币市场的地区，如印度）都必须遵守严格的了解你的客户 (KYC) 管理法规和反洗钱 (AML)法规。为了完全遵守法律规定，交易所需要在交易所为其客户处理的交易中保留其客户的数据库、个人信息和清晰的细节。

在过去的几年里，包括联邦调查局和欧洲刑警组织在内的执法机构成功地追踪了在暗网上接收比特币付款的犯罪分子。虽然执法机构和调查人员不可能直接将比特币钱包与用户的真实身份联系起来，但如果犯罪分子决定通过受监管的比特币交易所套现，比特币交易记录可以追溯到一组识别信息。

例如，一群黑客利用银行 UPI 系统中的漏洞比特币真的能洗钱吗，在两个月内成功窃取了约 950,000 美元，通过当地比特币交易所购买了超过 155,000 美元的比特币。此时，比特币交易所与执法机构合作，他们的 KYC 系统能够追踪黑客的身份。

因此，由于比特币的透明度和海外比特币市场的严格监管，暗网犯罪分子和黑客对比特币的使用大幅下降。

但是，如果犯罪分子交换并基本上混合交易的输入和输出，即通过比特币交易所洗钱，那么他们可以匿名将比特币兑换成现金。据希腊警方和美国调查人员称，Vinnick 的 BTC-E 平台经受住了勒索软件分销商的大部分比特币交易，根据谷歌和 Chainanalysis 的分析，勒索软件分销商进行的所有比特币兑现交易中有 95% 是这些交易。通过BTC-E平台完成。

BTC-E之所以能够成功处理如此大规模的比特币匿名交易，是因为该平台有权操纵其KYC和AML系统，同时允许用户收回资金以避免执法机构的调查，这是一种解脱的来源为勒索软件分销商和黑客提供便利。

大量比特币，BTC-E创始人兼运营商Vinnick也利用TradeHill（Vinnick的另一家交易所）完成洗钱操作。据美国当局和美国金融犯罪执法网络 (FinCEN) 报道比特币真的能洗钱吗，Vinnick 从 Mt. Gox 偷走了比特币，并通过 BTC-E、TradeHill 和一家位于旧金山的比特币交易所进行了洗钱。

Vinnick 被捕后，BTC-E 被美国当局没收，该公司被罚款 1.1 亿美元。

FinCEN表示，BTC-E平台运营商Vinnick等高管利用该交易平台从事非法经营活动，涉嫌敲诈勒索、诈骗、身份盗用、退税诈骗、公职腐败、毒品走私等犯罪。

“BTC-E 已迅速成为犯罪分子进行非法交易或洗钱的首选虚拟货币交易平台，所有这些都未能向 FinCEN 和执法部门报告”

FinCEN 的公告：

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