巴西交易所被盗 1300 万美元，诉讼显示 CEO 持有大量 BTC

巴西加密货币公司 Grupo Bitcoin Banco (GBB) 首席执行官的纳税申报表显示，他持有 25,000 个比特币，截至发稿时价值 2.1 亿美元。 然而，他表示，由于黑客攻击，他的公司无法偿还客户资金。

与巴西税务机关联邦税务局 (RFB) 关系密切的人士与 Cointelegraph 分享了这份税务文件，出于安全原因，该人士要求匿名。 根据该文件，该交易所的首席执行官克劳迪奥奥利维拉在 2018 年向 RFB 提交的文件中声称拥有加密资产。 尽管该文件是真实的，但无法知道报告的数字是否准确或最新，因为巴西的税务申报是自愿的。

尽管奥利维拉申报的是个人资产，但法律专家表示，巴西法律可能会要求首席执行官使用个人资产来偿还公司债务。 正如该公司代表所说，如果奥利维拉的公司被发现从事欺诈活动而不是成为黑客攻击的受害者，他的比特币更有可能被没收。

GBB 索赔 1300 万美元被盗

在公司最近的法律困境和警方对其活动的持续调查中，奥利维拉的个人财产也被曝光。

据 Cointelegraph Brasil 报道，今年 5 月，GBB 声称卷入了一起安全漏洞事件，部分客户的账户余额莫名其妙地翻了一番，资金被提取。 “黑客攻击”可能耗资高达 5000 万雷亚尔（约合 1300 万美元）。

虽然 GBB 一直坚称自己是黑客攻击的受害者，但该公司尚未提供任何证据来支持这一说法。 它因这次攻击被客户起诉巴西比特币交易所有哪些，6 月 6 日，巴拉那州的一名法官命令该公司提供其遭到黑客攻击的证据，但 GBB 从未向法院提供此类信息。 7 月 2 日，该公司与前客户达成和解，金额不详。

今年5月以来，GBB交易平台所有客户的资金全部被冻结，无法出金和交易。 当时，该公司是多起诉讼和法律诉讼的对象。

6 月，一名圣保罗州法院法官冻结了与该公司相关的账户，因为该交易所的客户抱怨他们无法提取资金并指责该交易所“滥用资金”。 客户声称他们在平台上共有 726,630 雷亚尔（约合 174,000 美元），并敦促法官没收这些资金。

截至 8 月中旬，已有超过 20,000 名客户受到影响，GBB 面临约 200 起诉讼，索赔金额从 3,000 美元到 300 万美元不等。 在调查了该公司的银行账户后，法院无法找到资金来偿还客户。 但法院当时并不知道奥利维拉个人持有的比特币。

8 月 20 日，武装警察突袭了 GBB 的总部，查获了数量不详的比特币。 该行动涉及 10 名穿制服的警察和四辆警车。 GBB 的一名法律代表表示，当局使用了过度的武力。

奥利维拉的巨额资产被公布

在奥利维拉今年提交给RFB的2018年年度调整报表中，申报货物和应缴税款一栏列有25000枚比特币。

文件显示，奥利维拉最初声称拥有20,000个比特币，但后来修改为25,000个比特币。

但奥利维拉并未提交相关比特币钱包地址，因此无法验证这部分比特币是否存在，也无法验证相关交易。

纳税申报表上显示的余额是私人的，与 GBB 无关。

根据该文件，奥利维拉与多家公司和个人交易了 1,447 个比特币，其中包括总部位于圣保罗的电信公司 BWA Brasil Tecnologia Digital 和交易平台 Negociecoins。

Novaes e Roselli Advogados 律师事务所的合伙人 José de Araujo Novaes Neto 在审查了 Oliveira 的税务文件后表示：

“与常规资产一样，比特币必须与您的财产和其他资产一起向 RFB 申报。 虽然目前还没有明确的监管规则，但比特币与其他财产没有什么不同。 如果他（奥利维拉）在没有报告部分比特币的情况下出售它，他将不得不解释这部分法定货币的来源。 因此，根据年度报税规则，如果他有比特币，他必须申报。”

该声明还包括今年早些时候搜查和扣押的几辆汽车，包括一辆宝马、两辆路虎、一辆玛莎拉蒂和一辆奔驰。

该文件还提到了奥利维拉在巴西 14 家不同公司的股票、债券、储蓄和房地产。

接下来呢？律师有话要说

GBB 辩称巴西比特币交易所有哪些，Oliveira 的私人比特币持有量与 GBB 的比特币持有量或其对客户的债务无关。

然而，当地法律专家表示，巴西法律理论上可能要求奥利维拉的个人资产——其中最有价值的是他持有的比特币——来偿还 GBB 的债务。 巴西此前曾发生过没收私人资产的情况，最引人注目的是前总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦 (Luiz Inacio Lula da Silva) 在大规模腐败调查中被冻结。

该律师事务所合伙人诺瓦埃斯内托表示，一旦出现滥用法人地位、挪用资产、个人资产与公司资产混淆等情况，公司法人持有的个人资产将被没收。

此外，在刑事欺诈案件的情况下，公司的债务可以转移给公司所有者或管理层。

鉴于奥利维拉的个人比特币持有量已经公开，他是否会被迫使用这些资金来偿还 GBB 的债务还有待观察。 这完全取决于评委们是否确定 GBB 真的被黑了，或者这一直是一个骗局。