国家官宣：这些虚拟货币平台都是骗局！

中国互联网金融协会发布《关于参与境外虚拟货币交易平台投机炒作风险提示》，提醒任何组织和个人严格遵守国家法律法规，不得参与虚拟货币交易活动及相关活动猜测。

中国互联网金融协会指出，2017年9月4日，央行会同网信办等七部门发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，明确虚拟货币交易和ICO行为是开展非法金融活动清理整顿工作。

为逃避监管打击，部分虚拟货币交易平台在境外注​​册或设置服务器，继续从事相关违法犯罪活动。

这些虚拟货币交易平台是如何操纵市场，霸占你的财产的？

中国互联网金融协会指出：

一是在参与者不知情的情况下，平台通过高买低卖、高频交易等恶意操作程序挪用参与者财产。 二是平台利用横盘、拉单、砸单等技术手段操纵交易，参与者对实际交易情况完全不知情。 三是平台经常以宕机、拔网线、冻结资产等方式突然停止交易，参与杠杆交易的参与者因无法主动平仓导致爆仓而损失惨重。

由于“出海”经营，这些平台的经营者比较隐蔽。 他们通过频繁更改网站域名和服务器地址，采取线上导流、线下交易等方式规避监管部门的打击。 经营主体的注册地、办公地点和业务开展区域往往不同，参与方往往无法确定经营者的身份，一旦发生财产损失难以追回。

为此，中国互金协会提醒会员机构遵守行业自律要求，积极抵制非法金融活动，不为其提供便利。

同时提醒广大参与者要积极增强风险防范和自我保护意识，不要盲目跟风参与相关炒作。

如发现任何机构涉及此类非法金融活动，应及时向有关监管部门或中国互联网金融协会报告，涉嫌犯罪的，应及时向监管部门举报。公安机关及时处理。

不久前，央行还发表了一篇文章《》，揭露了虚拟货币兑换的三大套路：

套路一：刷量严重。 央行调查显示，境外前三名虚拟货币交易商的平均换手率明显高于境外持牌交易所，存在利用机器人交易量的严重嫌疑。 套路二：恶意平仓。 虚拟货币交易所通过拔网线、闪退、卡顿等异常现象影响客户下单、撤单、平仓，并利用停机时间造成恶意平仓。 套路三：打着区块链的旗号，打着高额回报的幌子，搞诈骗。

此外，央行在文中指出，比特币没有真正的价值支撑，相关交易所纯属投机。 “比特币是避险资产是个伪命题。”

对比两者发现，中国互联网金融协会发布的风险提示与央行观点一致，即：无论境内还是境外，虚拟货币交易平台都存在风险和问题。

最近币圈动荡不安，发生了很多事情，印证了互金协会和央行的观点。

去年底以来，币圈一直炒作比特币减产，比特币将成为超越黄金的避险资产。 事实上，比特币等虚拟货币的价格暴跌，让参与者损失惨重。

在 3 月 12 日和 3 月 13 日的两天内，比特币价格下跌了 58%。 币圈调侃：“这才是比特币减半行情的真相。”

随着比特币“减半”，ETH在24小时内下跌了58%，从208美元跌至87美元。 同样是58%。 你认为这是巧合吗？

主流虚拟货币价格大幅波动，多家虚拟货币交易平台出现爆仓事件。 币圈有说爆仓50亿美元的，也有说爆仓250亿美元的。

比特币价格暴跌时，火币和OKEx的智能合约交易页面一度出现抖动，随后引发智能合约交易员维权，称火币和OKEx存在宕机恶意平仓行为。

随后迫于压力，OKEx虚拟货币交易平台承认冻结给用户造成损失，并承诺支付适当比例的赔偿； 而同样遭遇宕机的火币则回应，但并未承认此次宕机给用户造成了损失。

除了火币和OKEx，币安也出现了宕机，而自2月16日以来，币安已经经历了第六次宕机。 针对这一情况，币安暂未做出回应。

即使中国互联网金融协会和央行不发布风险提示，拔网线、死机、卡顿、利用宕机恶意平仓等，在币圈也不是什么秘密。 宕机导致恶意爆仓并不是最近才发生的事情，一直都存在。

至于虚拟货币交易平台是如何利用横盘、拉单、砸单等技术手段操纵市场交易的，没有比下面这段视频更生动的了。

去年9月6日，海门市打击处理非法集资工作领导小组办公室发布了《关于“DT赛马会”“泰达币”等乱象的风险提示》。风险提示中提到“DT赛马会” Club”以区块链名义通过拉人头、发卡、发朋友圈等方式进行传播，存在网络金融诈骗、非法传销等重大嫌疑。此外，调查还发现“USDT”（泰达币）还有发展线下等传销，领取多层次收益。

金融诈骗预警注意到，近日，一个名为“Tedar”的平台介绍，参与者只要购买虚拟矿机两个月，即可获得50%的高额返还。 同时，发展线下后，每一关都可以获得属于自己线下收入的提成。 事实上，“泰达币”平台的运营模式已经违反了《禁止传销条例》。

“泰达币”平台规定，参与者通过推荐人推荐注册会员，通过实名认证后，即可获得一台体验矿机。 虚拟矿机可在30天内产出12个“泰达币”。

金融诈骗预警了解到，除了体验矿机，“泰达币”平台还有微型、小型、中型、大型、超五种虚拟矿机。 除首次注册会员免费赠送体验矿机外，其他型号矿机需会员自行购买。

同时，虚拟矿机的种类不同，每天产生的虚拟货币数量也不同。 等级越高，输出越多。 例如，一台售价2000 Tethers的超级云矿机，每天可产出35.2 Tethers； 一台价格为 1,000 Tethers 的大型云矿机每天可以生产 22 Tethers。

事实上，“泰达”平台的上述运作模式就是典型的庞氏骗局。 就是拆东墙补西墙，用后人交的入场费回馈前人。 一旦资金链断裂，就可能导致模式的崩溃。 其实目的是以骗取报名费为最终目的。

“泰达币”平台会员除了上述高额回报外，还可以通过拉人的方式，晋升为一级工会、二级工会、三级工会、四级工会。头。 推广过程中，会员还可以获得全球分红奖、分享奖、感恩奖等奖励完全不知情被利用泰达币骗了，加速矿机出币。 等级越高，矿机出币速度越快，获得的奖励越多。

根据我国《禁止传销条例》，只要具备入会费、发展线下、层层返利三大特征完全不知情被利用泰达币骗了，即可判断其涉嫌传销。 事实上，上述“泰达”平台的抢人头返利模式完全符合传销的定义。

金融诈骗预警还注意到，“泰达”网站为个人网站。 该域名备案时间为2017年11月5日，备案人为孙某豪。

此外，2017年七部委发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》明确指出，融资主体通过非法销售流通向投资者募集比特币、以太坊等所谓“虚拟货币”的令牌。 从本质上讲，这是一种未经批准的非法公开融资行为，涉嫌非法销售代币券、非法发行证券、非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

金融诈骗预警提醒广大市民：要树立理性理财观念，增强风险防范意识。 如发现非法吸收公款等违法行为，除提高自身风险意识，切勿上当受骗外，请及时向财政部门或公安部门举报。 报告。