区块链创业者死亡名单：全球34个失败案例全盘回顾

一、项目倒闭：占比最大，原因复杂

34起案件中，项目方因各种原因结案16起，占47.06%。关闭的主要因素包括对法律风险、财务困难、业务发展暂停和监管压力的担忧。

二、非法经营：大部分因无证经营和涉嫌欺诈而受到监管

另有12起因项目违规经营，占38.24%。原因多为法域注册不足、无证经营、涉嫌欺诈，被监管部门责令关闭。

三、国家政策：国内禁止加密货币交易导致停工

3起案件，主要是由于国家政策变化，导致原项目在新政策下无法合规运营，被迫关闭。

四、安全问题：交易安全问题和资产托管问题导致大额损失

因安全问题一共记录了3起案件，比较具有代表性的原因是交易安全问题和资产托管问题。由于数字资产本身的加密和隐私性，一旦交易被骗或平台被盗，丢失的资产很难找回，造成大量损失。

以下为本案详情：

区块链创业项目

非法经营 | 加拿大魁北克金融市场管理法院暂停加密货币 ZZZ Coin

2018 年 4 月，魁北克金融市场行政法庭 (TMF) 发布了对“ZZZ Coin”骗局的判决。据称，这种加密货币“可以防止加密货币市场的波动”。

调查显示，多家关联公司——Antivolatility Coin、ZZZ Coin、Power Invest Group 已向公众募集资金。

TMF 表示，这些筹款活动需要注册招股说明书，但上述公司均未在魁北克注册，也没有提交所需的招股说明书。TMF 已对被告发出禁令，并关闭了推广 ZZZ Coin 的网站 antivolatility.com。

非法经营 | 加拿大魁北克金融市场管理法院命令 PlexCoin 关闭项目相关网站

据 FinanceFeeds 报道，2018 年 10 月 2 日，加拿大魁北克金融市场管理法庭 (TMF) 最近下令 PlexCoin 及其创始人关闭所有与项目相关的网站。

据悉，在本案中，TMF承认该国证券法在加密货币领域存在漏洞，PlexCoin可能被归类为证券投资。

项目方关闭| Zethr正式关闭项目，项目方称担心法律风险

2018年10月30日，猎豹旗下第三方大数据评级机构RatingToken的数据监测显示香港虚拟货币交易合法吗，Zethr已正式关闭。

对于关闭项目的具体原因，Zethr团队表示，由于Zethr的Token可能存在合规风险，基于Zethr开发更大的生态存在法律风险，团队选择放弃Zethr平台。

项目关闭 | 基础官方：因SEC监管，项目将停止运营，资金将返还投资者

2018 年 12 月 15 日，据 Basis 官网消息，Basis 团队发出长信，列举了 SEC 监管给该项目带来的几项压力，并承认 Basis 项目不得不关闭，并决定将资金返还给该项目。投资者。此前，Basis 筹集了 1.33 亿美元，成为稳定币筹集资金最多的明星项目之一。

项目停工 | EOS Classic 因名称问题关闭项目

2018 年 10 月 18 日，EOS Classic 发布官方消息称，由于与 EOSIO 和 EOS Force 的名称冲突，EOS Classic ERC20 代币项目将关闭该项目。

迄今为止，没有关于使用 EOS 名称的诉讼。此举在社交媒体上引发了很多热议，许多人认为 EOS Classic 正在进行退出骗局。EOS Classic 网站也已关闭。

项目关闭 | 摩尔链（MOL）宣布暂停服务，MOL被销毁

2019年2月27日，摩尔链MOL宣布停止业务发展。公告称：现在社区面临一个重要的选择：

1.利用暴跌巨亏下的唯一以太坊继续发展，面对不确定性和风险；

2. 将剩余的以太坊归还给社区，让社区持有以太坊，未来可以期待升值。

综合考虑，我们选择后者。2019年3月1日之后，1.摩尔链停产，2.摩尔毁灭，3.代码停止，4.交易对永久退市。

非法经营 | 微信起诉inChat抄袭，海淀法院要求停止运营

2019年1月23日，在涉嫌抄袭区块链通讯软件“InChat”微信一案中，海淀法院作出行为保全裁定，要求Chips Limited立即停止运营“inChat”软件，并立即删除inchat。 io , 微信网站上关于“inChat”软件的所有宣传内容和信息，在本案最终法律文件生效前，停止通过上述网站提供“inChat”软件的下载渠道。

据悉，本案是《最高人民法院关于审理知识产权纠纷行为保全案件适用法律若干问题的规定》颁布实施后海淀法院作出的第一起行为保全裁定。

目前，微信币应用官网APP下载站点无法正常打开。

加密货币交易所

项目停工 | 日本公司 CampFire 宣布关闭加密货币交易所 Firex

2018 年 4 月 12 日，日本公司 CampFire 近日发布公告，宣布关闭加密货币交易所 FIREX。公告称，关闭的原因是会有另一次审查。

国家政策影响 | 巴基斯坦央行取缔后，该国第一家比特币交易所关闭

在巴基斯坦央行于 2018 年 4 月禁止金融机构进行加密货币交易后香港虚拟货币交易合法吗，该国首家比特币交易所 Urdubit 已永久关闭，并敦促用户“尽快”提取现金。Urdubit的Facebook、Twitter官方账号和官网均表示，由于该国央行目前对加密货币的态度，已决定终止服务。

巴基斯坦中央银行最近发表声明，禁止其监管的金融机构参与与加密货币和 ICO 代币的使用、交易、处理和投资相关的各种活动。

项目关闭 | 罗马尼亚运营时间最长的加密货币交易所宣布关闭

2018 年 4 月 22 日，罗马尼亚最古老的加密货币交易所 BTCxChange 宣布关闭其平台。在通知中，交易所告诉用户从平台中提取剩余资金，该平台已暂停其大部分业务，包括加密货币和法定货币之间的交易。自 5 月 1 日起，BTCxChange 平台将关闭。

安全问题 | 意大利佛罗伦萨法院命令 BitGrail 交易所保持关闭

2018 年 5 月，意大利佛罗伦萨的一家法院宣布了一项针对 BitGrail 的禁令，禁止其恢复交易，该禁令首先由 BonelliErede 律师事务所提起。BonelliErede 表示，它正在帮助 3,000 多名试图从交易所取回资金的 BitGrail 用户。

今年 2 月，BitGrail 宣布，经调查，黑客窃取了约 1700 万枚 NANO 币，市值约为 1. 7 亿美元。4 月底，意大利律师事务所 BonelliErede 代表受害者向该国法院提交了一份请愿书，希望法院宣布先前被黑的加密货币交易所 BitGrail 破产。交易于 5 月 2 日短暂恢复，但随后被勒令关闭。

项目关闭 | 欧洲最严格隐私法出台，加密货币交易平台 CoinTouch 宣布关闭

2018 年 5 月 8 日，加密货币 P2P 交易平台 CoinTouch 宣布因担心 GDPR 而被迫关闭。据悉，被誉为史上最严隐私法的欧盟通用数据保护条例（GDPR）于2018年5月25日生效。

CoinTouch 不向用户收取交易费用，用户可以通过 Facebook 和 Google 账户分享个人交易，无需用户验证身份。Btcmanager 报告说，这种模式虽然越来越受欢迎，但明显违反了 GDPR，其中要求验证身份要求，例如为交易所了解你的客户 (KYC)。在欧洲运营的交易所，例如 CoinTouch，要么采用可接受的商业模式，要么关门大吉。

国家政策影响 | 云币网已完成清理工作，网站将于8月31日关闭

2018年7月16日，云币网发布公告称，在“北京市互联网金融风险专项整治工作领导小组”的指导和监督下，云币网于9月5日开展了数字货币清理和退出工作， 2017.. 目前，云币网的清理和提现工作已基本完成，用户在平台上的累积资金已降至关闭前的0.3%；区块链资产数量已降至0.@关闭前>8%；非零资产（资产市值100元以上）用户数下降至0.用户总数的2%；每周用户访问量已降至关闭前的 0.1% 以下；并成功解决了 29.60,000 个用户票证。

云币网在公告中还表示，由于提币工作接近尾声，云币网于2018年8月31日关闭了网站。

安全问题 | 英国数字货币交易所 Cubits 因被骗超过 3000 万美元而关闭

2018 年 12 月 15 日，在 2018 年 2 月被骗 2900 万欧元（约合 3250 万美元）丑闻之后，总部位于伦敦的数字资产交易平台 Cubits 被迫关闭。

Cubits 表示，该公司成为三名中国客户合谋制造的骗局的受害者，由于严重犯罪扰乱了其运营，最终不得不做出艰难的决定。Cubits 已对马耳他提起诉讼，要求当地支付处理器 Pay Secure Online 退还 3500 万欧元，其中包括三位客户通过处理器购买比特币所支付的款项，但 Cubits 尚未收到这些款项。

Cubits 目前正在进入所谓的自愿管理程序。这意味着在另行通知之前，投资者现在不能提取现金或存款。目前尚不清楚截至收盘时代表客户持有多少比特币 Cubits。

项目关闭 | Weex：平台于12月18日正式关闭

据Weex官网消息，Weex平台于2018年12月18日正式关闭，ToPocket平台将为Weex原用户提供后续服务。

项目关闭 | 加密货币交易所Liqui宣布停止提供服务

2019年1月28日，加密货币交易所Liqui官网宣布，决定关闭所有账户，停止提供服务。官方建议用户可以在 30 天内提取数字资产。

官方强调，不保证网站会在30天后维护，之后将通过其支持https://liqui.freshdesk.com处理所有提款。

加密货币交易所 Liqui 宣布已决定关闭所有账户并停止提供服务。用户可以在 3 月 1 日之前提取数字资产，但不保证之后网站会继续维护。2018年9月7、8、三个月，Liqui用户账户被黑。2018年11月11日，Liqui关闭了12个币种的提现通道，用户未提现的资产全部被没收由 Liqui Exchange 提供。

非法操作 | 针对 BitConnect 的加密货币诉讼合并，有 22 起诉讼

2018 年 8 月 6 日，Bitconnect 项目的前投资人和发起人 Trevon James 收到了美国证券交易委员会的传票。据悉，被认为是庞氏骗局的数字货币平台Bitconnect此前曾被多人起诉，称其发行未注册为证券的代币并通过庞氏骗局获得资金。

9月13日，美国伊利诺伊州和亚利桑那州当局要求印度刑事调查部门没收比特币发起人BitConnect的财产。在收到德克萨斯州监管机构的停止令后，该团队关闭了 BCC 加密交换和投资平台，并在关闭前宣布了 ICO。

10 月 18 日，根据新提交的法院文件，美国佛罗里达州南区地方法院提起了一项新的综合集体诉讼，将针对 BitConnect Inc. 的六起加密货币欺诈诉讼合并为一项法律诉讼。

Silver Miller LLP 的律师 David Silver 表示，新的集体诉讼合并了之前针对 BitConnect 的所有诉讼。据了解，针对BitConnect的诉讼多达22起，投资者正在努力挽回所有损失。

2019 年 1 月，应澳大利亚证券和投资委员会 (ASIC) 的要求，澳大利亚联邦法院冻结了前 BitConnect 董事 John Bigatton 的资产，并对他实施了旅行禁令。

项目关闭 | 乐天钱包旗下交易所Minnano Bitcoin将如期停止所有交易及充值服务

2019年3月21日，乐天钱包公告，按照此前公布的业务终止流程，其加密货币交易所Minnano Bitcoin如期于3月19日14:00停止所有交易服务，所有未确认订单将被取消，并日元和加密货币的充值服务也将同时暂停。此外，交易所将于3月29日15:00停止接受提现请求，并于4月1日9:00关闭交易登录界面。

国家政策影响 | 受政策影响，印度加密交易所Coindelta被迫停止运营

由于加密货币监管缺乏透明度以及印度储备银行禁止加密货币交易，印度加密货币交易所 Coindelta 宣布于 3 月 30 日（北京时间 3 月 31 日凌晨）美国东部时间下午 2:00 被迫关闭. 2 点钟）停止运行。

项目关闭 | 日本虚拟货币杠杆交易所Bitbank Trade宣布将于3月31日停止服务

日本最大的虚拟货币交易所Bitbank旗下的虚拟货币杠杆交易所Bitbank Trade宣布将于2019年3月31日停止服务。由于其他竞争公司的存在以及Bitbank交易量的增加，Bitbank Trade的流动性有所下降, 所以它已经停止运行。但 Bitbank 将照常运作。

涉及ICO项目

非法经营 | 美国监管机构因涉嫌提供虚假和误导性信息而暂停了香港的 R2B Coin ICO 项目

2018 年 2 月 3 日，德克萨斯州证券委员会 (TSSB) 因涉嫌虚假宣传而停止了一家发行“R2B Coin”的香港公司的 ICO。

R2B网站称其预挖的“R2B币”发行价格在0.008-188美元之间，上市三个月内达到200美元，发行时间为1-1.@ >5 成为年内十大货币之一。

非法经营 | 涉嫌ICO欺诈，Centra Tech被SEC起诉

2018 年 4 月 3 日，SEC 宣布对 Centra Tech Inc. 提起诉讼。这些指控是由 Raymond Trapani 的第三位联合创始人提出的，他去年通过由 DJ Khaled 支持的 ICO 为其加密货币借记卡筹集了 3200 万美元和拳击手弗洛伊德梅威瑟。

美国证券交易委员会表示，特拉帕尼是 ICO 欺诈计划的“策划者”，该计划诱使投资者相信该公司拥有主流的信用卡合作伙伴关系、虚假的创始人传记以及 CTR 的价格操纵。

非法经营 | 香港证监会采取监管行动阻止Black Cell的ICO项目

香港证券及期货事务监察委员会于 2018 年 3 月 19 日宣布，由于可能进行未经授权的营销活动和无牌经营，最初的硬币发行人 Black Cell Technology Limited（Black Cell）应受到证券及期货事务监察委员会（SFC）的监管。) 采取监管行动后，停止向香港公众进行首次代币发行（initial coinoffing，简称 ICO），并同意将相关代币退还给香港投资者，以取消相关 ICO 交易。

证监会认为，上述安排在相关情况下可能构成集体投资计划。

非法经营 | 美国证监会紧急叫停一家公司的ICO，称其2100万美元融资为证券欺诈

美国证券交易委员会 (SEC) 于 2018 年 5 月 29 日宣布，区块链基础设施服务公司 Titanium Blockchain Infrastructure Services 及其总裁迈克尔·斯托莱尔在 ICO 融资期间从事证券欺诈，与迪士尼和迪士尼等公司建立联系。贝宝。有关关系的促销信息。

SEC 官员已获得法院命令，暂停 Titanium 的 ICO 并冻结其资产。美国证券交易委员会表示，Titanium 从美国和外国投资者那里筹集了高达 2100 万美元的资金。

美国证券交易委员会执法部门网络安全部门主任罗伯特科恩表示，Titanium 的 ICO 是基于社交媒体宣传，以纯属虚构的商业前景欺骗了投资者。SEC 已就 ICO 欺诈提起了几起诉讼，再次鼓励投资者在考虑此类投资时要格外警惕。

非法经营 | 澳大利亚加密货币初创公司 ICO 被监管机构关闭

2018 年 10 月，澳大利亚加密初创公司 Global Tech 的 5000 万美元硬币发行 (ICO) 被澳大利亚证券和投资委员会 (ASIC) 关闭。这家总部位于布里斯班的公司在 8 月获得了前澳大利亚板球队队长克拉克的 Twitter 支持，并宣布计划通过 ICO 筹集 5000 万美元。

此外，Global Tech Exchange Pty Ltd 已在 ASIC 网站上申请注销。

项目方关闭 | 内衣大亨 Lady Mone 因“Equi”ICO 未能实现目标而关闭

2018 年 8 月，内衣大亨 Lady Mone (Michelle Mone) 的 Equi ICO 因未达到目标而关闭。Equi 的赏金活动承诺参与者将获得价值 250 万美元的所有代币的 2%。

而现在，赏金猎人被告知他们将在几个月的工作中每人获得大约 5 美元的奖励，这与之前的承诺相去甚远。

此前，Lady Mone 于 3 月 15 日正式推出加密货币“Equi”，预计将发行 2.5 亿代币。

非法经营 | 科罗拉多证券委员会叫停一家医疗公司 ICO，称其发行未注册证券

2018 年 8 月，科罗拉多州证券专员 Gerald Rome 对总部位于佛罗里达州的 Linda Healthcare 及其发起人 Arturo Devesa 发布了禁令，停止了该公司的 ICO，称其代币销售是在销售未注册证券。

该禁令被理解为重申了行政法官马修·诺伍德 7 月份的裁决。

该公司辩称其行为类似于众筹，但诺伍德法官辩称，其白皮书和官方网站中描述的 ICO 是一份“投资合同”。他认为，它的代币之所以是证券，首先是它有一个投资者可以投资和交易的合约；第二，公司是公营企业；第三，投资者只依靠发起人和第三方的努力来获取利润。

证券专员罗马认为，ICO 具有很高的风险，如果您投资加密货币或代币，并且您希望从中获得收入，或者从第三方的努力中获得收入，那么您就是在投资。

其他相关团队和公司

非法经营 | 巴西证监会叫停矿业投资公司经营，称其违反证券监管法

2018年3月，巴西证券交易委员会（CVM）近日宣布，要求矿业相关投资机构Hashbrasil立即暂停所有提供证券和集体投资合同的活动。该公司未经注册就公开发行股票，违反证券法规。该公司的经营者 Janiszevski 无权参与任何证券市场活动。

CVM 还表示，如果 Hashbrasil 继续违反上述判决经营，Janiszevski 将面临每天 5000 巴西雷亚尔（约合 1550 美元）的罚款。

此后，Hashbrasil 官方 Facebook 页面宣布，应 CVM 的上述要求，暂时停止运营。

非法经营 | 南卡罗来纳州发布禁令，暂停云挖矿服务提供商Genesis及其经纪人的运营

2018 年 3 月 13 日，美国南卡罗来纳州禁止基于云的加密货币挖矿服务 Genesis，停止其在该州的运营。

Genesis在一定时期内向客户出售一定数量的计算机计算能力。提供计算能力的主机不在南卡罗来纳州。但国家证监会认为，Genesis出售给本州居民的采矿合同构成投资合同，应受国家法律约束。被认为是证券，该公司的经纪公司 Swiss Gold Global Inc. 它不是在该州注册的证券经纪公司，因此两家公司均不得在该州经营。

南卡罗来纳州还禁止 Genesis 和 Swiss Gold Global 在该州提供任何未来证券。

安全问题 | Hi Pool 宣布因黑客攻击而永久关闭

根据Hi Pool运营团队6月26日发布的公告，由于Hi Pool服务器于6月22日下午遭到有组织的黑客攻击，内部文件被删除，包括钱包、数据库、程序文件等。损失惨重，经过四次努力，数据无法找回；经讨论，喜矿池决定永久关闭喜矿池，等待矿池费用解锁，然后全额补偿矿工；并提醒投资者朋友异地多备份。，以防悲剧再次发生。

项目关闭 | 加密信息网站 99Biticoins 宣布关闭

加密信息网站 99Biticoins 的网站经理 Ofir Beigel 宣布，由于广告收入入不敷出，99Biticoins 网站已于 10 月 8 日关闭。

项目停工 | Coinbase 发言人确认指数基金将在月底关闭

2018 年 10 月，Coinbase 发言人证实，Coinbase 早些时候首次推出的 Coinbase 指数基金将在月底正式关闭，客户将转向最近宣布的 Coinbase Bundle 产品。

项目关闭 | 以太坊经典开发团队因财务困难关闭运营

2018 年 12 月 4 日，以太坊经典（ETC）开发团队在推特上表示，开发公司 ETCDEV 因市场下滑和公司财务紧张而停止运营。

项目停工 | 加拿大贵金属投资服务公司 Goldmoney 停止加密货币相关业务

Goldmoney Inc，一家加拿大贵金属投资服务公司。在一份声明中，从 3 月 6 日开始，该公司将不再提供加密货币购买和存储服务，客户存储在 Goldmoney 的加密货币将被要求结算或转移到钱包中。

此前，Goldmoney 用户可以直接购买 BTC 和 ETH，或者将这些加密货币卖给 Goldmoney，相当于进行贵金属交易。（本文首发链得得App，作者Ade、柴立军）