实名、拍卖、征税、禁止、鼓励、打击？韩国政府在过去一年对比特币做了什么

整个 2017 年，比特币从年初的 1,000 美元上涨到年底的 10,000 美元。10倍的涨幅，实现了很多人的致富梦想，也让一些人在动荡的游戏中失去了生命。好时光并没有持续多久。2018 年第一个月，比特币开始了自己的暴跌之旅，月底跌破 9,000 美元。随着比特币价格暴跌，全球加密货币市值在 2 月 2 日缩水超过 1000 亿美元。

雷锋网观察到，不少分析师将此归因于全球各国加密货币监管形势的加强。早在去年，国内监管机构就将 ICO 降为垫底，关闭交易所，禁止所有国内法币和加密货币交易。在国外，俄罗斯、日本、韩国、美国、欧盟、英国等主要经济体都制定了严格或宽松的政策，或禁止或放开。其中，韩国的“存在感”尤为引人注目。

雷锋网了解到，2017年下半年，在中国加密货币交易崩盘后，韩国成为中国货币居民最向往的地方。然而，有趣的是，在加密货币问题上，韩国政府内部的政治不和再次凸显。各电力部门和官员长期未达成协议，上演了一连串公告、否认、指责、误报、澄清等“大戏”。

根据时间线，雷锋网整理了过去一年韩国政府对比特币等加密货币的反应，看看韩国政府对比特币的真实态度是什么？

| 2016年11月，数字货币工作组成立

韩国金融服务委员会（FSC）于 11 月召开会议，成立比特币交易数字货币工作组。该工作组尚未形成正式的监管办法，但表示将参考美国和日本现有的监管法律。会上，FSC还发表声明称，由于监管需要，将采取严格措施防止交易所滥用数字货币。此前，FSC会长尹钟镛在致辞中表示，韩国政府将顺应美国、日本等国的潮流，推动全球数字货币体系化。

| 2016年12月，新韩银行开通中韩比特币汇款通道

新韩银行 11 月宣布，将于 12 月开通韩国和中国之间的比特币汇款服务。新航银行在韩国拥有 732 家分行，在全球 19 个国家拥有 140 家海外网点。其比特币汇款服务由 Streami 提供支持，该服务于 2015 年被新韩银行以约 43 万美元的价格部分收购，该银行也是 Streami 的种子投资者。

| 2017年3月，韩国政府计划推出比特币系统

随着韩国比特币市场的爆发，韩国金融部门计划推出一系列比特币系统，包括交易所交易基金，以方便传统投资者的交易。

| 2017年6月，韩国政府举行了比特币拍卖

6 月，韩国国有资产管理公司 (KAMCO) 拍卖了从被盗色情网站没收的 216 枚比特币，这是韩国首次没收数字货币作为犯罪所得。该法案被认为是政府承认虚拟货币经济价值的明确标志。

| 2017 年 7 月，韩国民主党代表起草了一项修订法案，以规范和合法化加密货币

韩国民主党众议员 Park Yong-jin 起草了三项修正案，主要是关于加密货币的监管和合法化。据当地媒体报道，朴永镇的法案透露，它将修改韩国电子金融交易法，授权监管机构监管加密货币交易所、加密货币交易所、加密货币交易商等。

| 2017年7月，韩国正式将国际比特币转账合法化

从 7 月 18 日起，韩国外汇法的修订版允许金融科技公司向金融监管局 (FSS) 注册，以“为包括比特币在内的小额货币提供国际货币转移服务”。这标志着韩国正式批准使用比特币进行跨境支付，比特币跨境转账在韩国也正式合法化。韩国金融科技公司也可以合法地提供比特币国际转账服务。

| 2017年9月，韩国拟惩罚ICO项目

据韩联社报道，韩国金融服务委员会（FSC）宣布已加入中国、日本等亚洲国家监管加密货币的行列，加强对数字货币高交易量和大幅波动的监管，并将调查资金洗钱和未经授权的融资。以及其他数字货币的非法交易。同时，FSC秘书长金永范在其主持的联合工作会议上明确表示，数字货币不能被视为货币，货币不是金融产品。FSC 还透露，它将惩罚 ICO 项目，包括进入国外的韩国项目。

| 2017年9月，韩国法院认为不能没收比特币

6 月，KAMCO 拍卖了在针对色情网站的案件中没收的 216 枚比特币，韩国水原地方法院裁定在本案中没收比特币是不恰当的。法院表示，没收比特币是不合适的，因为它们是没有物理实体的电子文件形式，而且与现金不同，虚拟货币不被视为客观的价值标准。

| 2017年9月，韩国两部门实地考察交流

韩国科学、技术和通信部联合韩国通信委员会宣布将对包括比特币交易所在内的加密货币服务提供商进行现场检查，重点关注此类提供商的网络安全和合规性（无论他们是否遵守隐私法）。

| 2017年9月，韩国禁止所有ICO项目

据路透社报道，韩国金融服务委员会（FSC）正式宣布“禁止通过各种形式的虚拟货币筹集资金”，称必须严格控制和监控数字货币。

| 2017 年 10 月，韩国准备对加密货币征税

韩国国税厅 (NTS) Han Seung-hee 通知立法机关，它正在讨论对加密货币征税的最佳方式，目前仅对外汇收入征税，并且仍在与韩国计划和财政部就比特币加密货币等进行讨论数字货币需缴纳增值税、资本利得税和赠与税。

| 2017年10月，韩国财长金东渊表示要加强监管

金东妍在国际货币与金融委员会（IMFC）第36次会议上表示，必须推进结构性改革以实现经济增长。同时，人们认为虚拟货币是一个新领域，但由于缺乏监管，存在投资亏损的担忧。

| 2017 年 10 月，韩国银行行长表示，比特币是一种商品，而不是一种货币

在韩国国民议会举行的政府审计会议上，韩国央行行长李柱烈拒绝了比特币的货币属性，而是将加密货币归类为商品。但与此同时，Lee 也承认韩国银行将围绕加密货币和区块链进行研究。

| 2017年11月，韩国金融监管部门负责人表示无意监管比特币

韩国金融监督院（FSS）局长崔兴植在接受记者采访时表示，FSS 不认为加密货币是“合法”货币，因此不打算对其进行监管。Choe 还表示，韩国政府认为加密货币仅用于投机，而不是作为支付工具，其交易不被视为金融服务。他认为，只有数字货币被法律承认，成为法定货币后，才会受到监管。

| 2017年11月，韩国总理李洛渊认为比特币对年轻人有害

韩国总理李洛渊在内阁会议上发表讲话称，比特币等加密货币的发展可能导致年轻人陷入非法活动。同时，对比特币引发的欺诈和庞氏骗局发出警告，并呼吁监管机构、司法部等机构进一步规范加密货币市场，保护年轻人免受影响。

| 2017年12月，韩国禁止金融机构参与加密货币活动

在加密货币监管例行会议上，韩国总理办公室表示，首尔将禁止金融机构购买和持有加密货币，他们不能将其作为抵押品。与此同时，监管机构首次下令限制虚拟银行账户。韩国主要国有和商业银行已宣布将停止在加密货币交易所开设新的虚拟银行账户。这意味着如果银行注销了虚拟银行账户，那么通过银行买卖虚拟货币基本上就失败了。

| 2017年12月，韩国政府打击欺诈性交易所

韩国政府召开紧急会议，加密货币特别工作组、法务省金融服务委员会、公平贸易委员会和金融监督委员会出席了会议。韩国政府在会议期间起草了多项规定比特币货币属性立法建议，包括不允许外国人和未成年人参与加密货币交易；适当监管加密货币交易所，并将其纳入合法金融服务提供商。此外，由于欺诈性交易所的增长，韩国政府将严格规范交易所，打击欺诈行为。

| 2017年12月，韩国政府公布了更多监管措施

韩国政府宣布将采取更多措施规范加密货币，包括加密货币交易实名制、禁止匿名开设加密货币账户、关闭虚拟货币交易所等。

| 2018年1月，未实名制交易者将面临罚款

韩国政府宣布，加密货币交易者需要在本月内将其虚拟账户升级为实名账户，拒绝实名认证的交易者将面临罚款并将资金存入另一个账户，而目前虚拟账户只能反映。. 此外，金融部门还调查了韩国六家主要银行的反洗钱合规情况。

| 2018年1月，韩国国防部禁止军方交易加密货币

韩国国防部发布禁令，宣布将禁止在军事基地使用在线加密货币交易所比特币货币属性立法建议，并在多个军事基地设置防火墙，以防止军事人员访问加密货币交易所。

| 2018年1月，韩国公平贸易委员会主席表示，没有权力关闭交易所

韩国公平交易委员会 (KFTC) 正在调查 Bithumb、Coinone 和 Korbit 等 13 家主要交易所涉嫌违反电子商务法的行为。但其董事长 Kim Sang-Joo 在接受 CBS 采访时表示，他的机构无权关闭加密货币交易所。

| 2018 年 1 月，韩国立法者确认加密货币交易实际上是合法的

在韩国金融服务委员会的最新法律文件中，“存款和取款账户实名结算系统的建设将于 2018 年 1 月 30 日完成”，这意味着如果投资者想要合法参与加密货币交易，他们必须在银行注册 开立银行账户以充值韩元。这也意味着加密货币交易在韩国已经成为事实上的合法交易。

| 2018年1月，25家韩国交易所参与了加密货币自律倡议

韩国区块链协会于 1 月 16 日成立，其成员中有 66 家公司，包括 25 家加密货币交易所，去年 12 月宣布了一项自律计划，增加了除 Upbit 之外的十几种加密货币。交易所正在参与该计划，进行自我监管审查。

| 2018年2月，韩国海关打击加密货币犯罪

据路透社报道，韩国海关称，从加密货币犯罪中查获的资金总额达到 6375 亿韩元，约合 94 亿美元，这批资金涉嫌非法外汇交易。在这种情况下，韩国投资者以近 20 亿韩元的价格购买了加密货币，然后通过虚拟钱包将其发送到海外并兑换成法定货币。此类行为被判定为未记录的资本外流。

| 2018 年 2 月，韩国财长表示不会禁止加密货币交易

面对韩国监管机构对加密货币交易的检查，韩国财长金东彦表示，韩国政府无意禁止或打压加密货币。相比之下，韩国法务部长官朴相基在新闻发布会上表示，已经计划实施加密货币禁令。这一迹象导致了加密货币的大规模抛售。

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